证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔    公告编号：2021-109

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2021年7月26日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年7月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，公司部份监事会成员、全体高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公

　　司回购金额的议案》。

　　基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司拟调整本次回购金额，回购金额区间由33,000万元-66,000万元调整为66,000万元-100,000万元。

　　《关于调整公司回购金额的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：002511    证券简称：中顺洁柔    公告编号：2021-110

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于调整公司回购金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、回购股份事项概述

　　2021年1月5日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，公司拟使用自有资金18,000万元-36,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过 31.515元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　2021年1月9日，公司在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-31)。

　　2021 年5月21日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》，结合资本市场及公司股价等情况的积极变化，并基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过31.515元/ 股（含）调整为不超过45元/股（含）；将回购金额区间由18,000万元-36,000万元调整为33,000万元-66,000万元。

　　截至2021年7月26日，公司已通过回购专用证券账户，累计回购股份数量合计21,973,087股，成交总金额610,806,621.26元（不含交易费用）。

　　2021 年7月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司回购金额的议案》，具体情况如下：

　　二、调整原因

　　基于对公司经营、未来业务发展的信心，为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司拟调整本次回购金额。

　　三、调整情况

　　回购金额区间：由33,000万元-66,000万元调整为66,000万元-100,000万元。

　　按回购资金总额下限66,000万元，回购股份价格上限45元/股测算，拟回购股份数量不低于14,666,667股，不超过公司总股本的1.12%。

　　按回购资金总额上限100,000万元，回购股份价格上限45元/股测算，拟回购股份数量不超过22,222,222股，不超过公司总股本的1.69%。

　　具体回购价格以及回购金额由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

　　除上述事项发生变化外，公司2021年1月6日披露的《回购部分社会公众股份的方案》的其他事项未发生变化。

　　四、本次调整事项的审批程序

　　公司第五届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本次调整事项。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定，公司本次调整回购股份方案的事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　五、其他相关说明

　　本次公司对回购股份价格以及回购金额上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果及本次回购股份方案产生实质性影响，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

　　公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：002511      证券简称：中顺洁柔    公告编号：2021-111

　　中顺洁柔纸业股份有限公司关于

　　公司董事会秘书、副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事会秘书、副总裁周启超先生的书面辞职报告。周启超先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总裁的职务，辞职后，周启超先生不在公司担任任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周启超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，周启超先生持有公司股份374,072股，占公司目前总股本的0.0285%。辞职后，周启超先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。此外，周启超先生曾作出“自本人2021年最后一笔减持公司股票之日（2021年2月5日）起12个月内，不通过任何方式减持本人及本人父母、配偶、子女直接或间接所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。若违反上述承诺，所得收益全部归公司所有”的承诺，因此，本公司将在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

　　周启超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，积极促进了公司的健康、稳定发展，公司及公司董事会对周启超先生所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时为了保证公司相关工作的正常开展，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会将指定董事长刘鹏先生代行董事会秘书职责，直至公司另行聘请新任董事会秘书。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　刘鹏先生联系方式如下：

　　1、电话：0760-87885678

　　2、传真：0760-23886886

　　3、邮箱：zsjrdsz@126.com

　　4、联系地址：广东省中山市西区彩虹大道136号

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年7月29日