证券代码：000401      证券简称：冀东水泥        公告编号：2021-072

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的方式及时间：

　　1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月29日下午 14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人：董事长孔庆辉先生

　　（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　参加本次会议的股东及委托代理人1,419人，代表股份737,201,671股，占公司总股份的52.1488％。其中：出席现场会议表决的股东及委托代理人6人，代表股份565,594,600股，占公司总股份的40.0095％；通过网络投票的股东1,413人，代表股份171,607,071股，占上市公司总股份的12.1393％

　　中小股东出席的总体情况：

　　参加本次会议的中小股东及委托代理人1,417人，代表股份172,497,548股，占公司总股份的12.2023％。其中：出席现场会议表决的中小股东及委托代理人4人，代表股份890,477股，占公司总股份的0.0630％；通过网络投票的中小股东1,413人，代表股份171,607,071股，占公司总股份的12.1393％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。

　　三、会议提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

　　（二）提案表决结果

　　议案一：逐项审议《公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及北京金隅集团股份有限公司（持有106,835,822股）回避表决。

　　1.发行股票的种类和面值

　　总表决情况：同意143,880,687股，占出席会议的股东所持有效表决权的83.4103%；反对26,521,622股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.3751％；弃权2,095,239股（其中，因未投票默认弃权2,094,639股），占出席会议的股东所持有效表决权的1.2146％。

　　中小股东总表决情况：同意143,880,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权的83.4103％；反对26,521,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.3751％；弃权2,095,239股（其中，因未投票默认弃权2,094,639股），占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2146％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　2.发行对象及标的资产

　　总表决情况：同意145,919,826股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.5924%；反对26,530,422股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.3802％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0274％。

　　中小股东总表决情况：同意145,919,826股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.5924％；反对26,530,422股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.3802％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0274％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　3.交易对价及支付方式

　　总表决情况：同意145,567,926股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.3884%；反对26,882,322股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.5842％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0274％。

　　中小股东总表决情况：同意145,567,926股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.3884％；反对26,882,322股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.5842％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0274％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　4.定价基准日、定价依据及发行价格

　　总表决情况：同意145,853,426股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.5539%；反对26,584,722股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.4117％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0344％。

　　中小股东总表决情况：同意145,853,426股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.5539％；反对26,584,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.4117％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权45,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0344％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　5.股份发行数量

　　总表决情况：同意145,883,426股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.5713%；反对26,557,122股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.3957％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0330％。

　　中小股东总表决情况：同意145,883,426股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.5713％；反对26,557,122股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.3957％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0330％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　6.限售期

　　总表决情况：同意145,939,426股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.6038%；反对26,474,622股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.3478％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0484％。

　　中小股东总表决情况：同意145,939,426股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.6038％；反对26,474,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.3478％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0484％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　7.上市地点

　　总表决情况：同意145,955,526股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.6131%；反对26,452,522股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.3350％；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0519％。

　　中小股东总表决情况：同意145,955,526股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.6131％；反对26,452,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.3350％；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0519％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　8.滚存未分配利润安排

　　总表决情况：同意145,945,726股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.6074%；反对26,476,722股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.3490％；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0435％。

　　中小股东总表决情况：同意145,945,726股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.6074％；反对26,476,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.3490％；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0435％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　9.标的资产过渡期间损益安排

　　总表决情况：同意145,945,726股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.6074%；反对26,473,422股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.3471％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权63,800股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0454％。

　　中小股东总表决情况：同意145,945,726股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.6074％；反对26,473,422股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.3471％；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权63,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0454％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　10.吸收合并

　　总表决情况：同意145,231,526股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.1934%；反对27,194,922股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.7654％；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0412％。

　　中小股东总表决情况：同意145,231,526股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.1934％；反对27,194,922股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.7654％；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权56,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0412％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　11.发行股票的种类和面值

　　总表决情况：同意117,063,126股，占出席会议的股东所持有效表决权的67.8636%；反对55,369,622股，占出席会议的股东所持有效表决权的32.0988％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0376％。

　　中小股东总表决情况：同意117,063,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权的67.8636％；反对55,369,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权的32.0988％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0376％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　12.发行方式和发行时间

　　总表决情况：同意117,090,126股，占出席会议的股东所持有效表决权的67.8793%；反对55,342,622股，占出席会议的股东所持有效表决权的32.0831％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0376％。

　　中小股东总表决情况：同意117,090,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权的67.8793％；反对55,342,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权的32.0831％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0376％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　13.发行对象和认购方式

　　总表决情况：同意117,090,126股，占出席会议的股东所持有效表决权的67.8793%；反对55,337,622股，占出席会议的股东所持有效表决权的32.0802％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,200股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0405％。

　　中小股东总表决情况：同意117,090,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权的67.8793％；反对55,337,622股，占出席会议中小股东所持有效表决权的32.0802％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0405％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　14.定价基准日和发行价格

　　总表决情况：同意117,011,126股，占出席会议的股东所持有效表决权的67.8335%；反对55,422,322股，占出席会议的股东所持有效表决权的32.1293％；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0372％。

　　中小股东总表决情况：同意117,011,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权的67.8335％；反对55,422,322股，占出席会议中小股东所持有效表决权的32.1293％；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0372％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　15.发行数量

　　总表决情况：同意116,934,626股，占出席会议的股东所持有效表决权的67.7892%；反对55,375,522股，占出席会议的股东所持有效表决权的32.1022％；弃权187,400股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1086％。

　　中小股东总表决情况：同意116,934,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权的67.7892％；反对55,375,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权的32.1022％；弃权187,400股（其中，因未投票默认弃权64,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1086％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　16.限售期

　　总表决情况：同意117,091,026股，占出席会议的股东所持有效表决权的67.8798%；反对55,313,422股，占出席会议的股东所持有效表决权的32.0662％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权69,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0540％。

　　中小股东总表决情况：同意117,091,026股，占出席会议中小股东所持有效表决权的67.8798％；反对55,313,422股，占出席会议中小股东所持有效表决权的32.0662％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权69,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0540％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　17.上市地点

　　总表决情况：同意117,102,126股，占出席会议的股东所持有效表决权的67.8863%；反对55,302,322股，占出席会议的股东所持有效表决权的32.0598％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权69,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0540％。

　　中小股东总表决情况：同意117,102,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权的67.8863％；反对55,302,322股，占出席会议中小股东所持有效表决权的32.0598％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权69,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0540％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　18.滚存未分配利润安排

　　总表决情况：同意117,097,026股，占出席会议的股东所持有效表决权的67.8833％；反对55,315,822股，占出席会议的股东所持有效表决权的32.0676％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0491％。

　　中小股东总表决情况：同意117,097,026股，占出席会议中小股东所持有效表决权的67.8833％；反对55,315,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的32.0676％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0491％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　19.募集资金用途

　　总表决情况：同意117,412,218股，占出席会议的股东所持有效表决权的68.0660%；反对54,970,103股，占出席会议的股东所持有效表决权的31.8672％；弃权115,227股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0668％。

　　中小股东总表决情况：同意117,412,218股，占出席会议中小股东所持有效表决权的68.0660％；反对54,970,103股，占出席会议中小股东所持有效表决权的31.8672％；弃权115,227股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0668％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　20.行使现金选择权的条件

　　总表决情况：同意147,669,426股，占出席会议的股东所持有效表决权的85.6067%；反对24,642,722股，占出席会议的股东所持有效表决权的14.2858％；弃权185,400股（其中，因未投票默认弃权62,800股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1075％。

　　中小股东总表决情况：同意147,669,426股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.6067％；反对24,642,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权的14.2858％；弃权185,400股（其中，因未投票默认弃权62,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1075％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　21.现金选择权的提供方

　　总表决情况：同意147,685,526股，占出席会议的股东所持有效表决权的85.6160％；反对24,519,022股，占出席会议的股东所持有效表决权的14.2141％；弃权293,000股（其中，因未投票默认弃权167,600股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1699％。

　　中小股东总表决情况：同意147,685,526股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.6160％；反对24,519,022股，占出席会议中小股东所持有效表决权的14.2141％；弃权293,000股（其中，因未投票默认弃权167,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1699％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　22.现金选择权的行权价格

　　总表决情况：同意147,654,426股，占出席会议的股东所持有效表决权的85.5980%；反对24,553,022股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的14.2338％；弃权290,100股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1682％。

　　中小股东总表决情况：同意147,654,426股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.5980％；反对24,553,022股，占出席会议中小股东所持有效表决权的14.2338％；弃权290,100股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1682％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　23.现金选择权的行权程序

　　总表决情况：同意147,682,926股，占出席会议的股东所持有效表决权的85.6145%；反对24,524,522股，占出席会议的股东所持有效表决权的14.2173％；弃权290,100股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1682％。

　　中小股东总表决情况：同意147,682,926股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.6145％；反对24,524,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权的14.2173％；弃权290,100股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1682％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　24.债权人的利益保护机制

　　总表决情况：同意147,435,126股，占出席会议的股东所持有效表决权的85.4709%；反对24,878,122股，占出席会议的股东所持有效表决权的14.4223％；弃权184,300股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1068％。

　　中小股东总表决情况：同意147,435,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.4709％；反对24,878,122股，占出席会议中小股东所持有效表决权的14.4223％；弃权184,300股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1068％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　25.业绩承诺和补偿安排

　　总表决情况：同意147,627,926股，占出席会议的股东所持有效表决权的85.5826%；反对24,688,822股，占出席会议的股东所持有效表决权的14.3126％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权164,800股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1048％。

　　中小股东总表决情况：同意147,627,926股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.5826％；反对24,688,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的14.3126％；弃权180,800股（其中，因未投票默认弃权164,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1048％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　26.决议有效期

　　总表决情况：同意147,579,626股，占出席会议的股东所持有效表决权的85.5546%；反对24,731,122股，占出席会议的股东所持有效表决权的14.3371％；弃权186,800股（其中，因未投票默认弃权170,800股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1083％。

　　中小股东总表决情况：同意147,579,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权的85.5546％；反对24,731,122股，占出席会议中小股东所持有效表决权的14.3371％；弃权186,800股（其中，因未投票默认弃权170,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1083％。

　　上述议案获得本次会议逐项表决通过。

　　议案二：审议《〈唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要》

　　本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及北京金隅集团股份有限公司（持有106,835,822股）回避表决。

　　总表决情况：同意146,246,326股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.7817%；反对26,090,722股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.1253％；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权146,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0930％。

　　中小股东总表决情况：同意146,246,326股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.7817％；反对26,090,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.1253％；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权146,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0930％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案三：审议《关于签订附条件生效的〈吸收合并协议〉及〈吸收合并协议之补充协议〉的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及北京金隅集团股份有限公司（持有106,835,822股）回避表决。

　　总表决情况：同意145,335,526股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.2537%；反对27,008,522股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.6573％；弃权153,500股（其中，因未投票默认弃权139,500股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0890％。

　　中小股东总表决情况：同意145,335,526股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.2537％；反对27,008,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.6573％；弃权153,500股（其中，因未投票默认弃权139,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0890％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案四：审议《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及北京金隅集团股份有限公司（持有106,835,822股）回避表决。

　　总表决情况：同意145,095,226股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.1144%；反对27,208,522股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.7733％；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权179,800股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1123％。

　　中小股东总表决情况：同意145,095,226股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.1144％；反对27,208,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.7733％；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权179,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1123％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案五：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署〈业绩补偿协议〉的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及北京金隅集团股份有限公司（持有106,835,822股）回避表决。

　　总表决情况：同意146,239,326股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.7776%；反对26,064,422股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.1100％；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权179,800股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1123％。

　　中小股东总表决情况：同意146,239,326股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.7776％；反对26,064,422股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.1100％；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权179,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1123％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案六：审议《关于提请股东大会批准金隅集团、北京国管中心免于发出要约的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及北京金隅集团股份有限公司（持有106,835,822股）回避表决。

　　总表决情况：同意145,271,526股，占出席会议的股东所持有效表决权的84.2166%；反对27,032,222股，占出席会议的股东所持有效表决权的15.6711％；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权179,800股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.1123％。

　　中小股东总表决情况：同意145,271,526股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.2166％；反对27,032,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.6711％；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权179,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1123％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案七：审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的议案》

　　总表决情况：同意710,702,649股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4055%；反对26,304,022股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.5681％；弃权195,000股（其中，因未投票默认弃权181,000股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0265％。

　　中小股东总表决情况：同意145,998,526股，占出席会议中小股东所持有效表决权的84.6380％；反对26,304,022股，占出席会议中小股东所持有效表决权的15.2489％；弃权195,000股（其中，因未投票默认弃权181,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1130％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案八：审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

　　同意710,731,449股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4094%；反对26,275,222股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.5642％；弃权195,000股（其中，因未投票默认弃权181,000股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0265％。

　　上述议案获得本次会议表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　（二）律师姓名：高巍 徐启飞

　　（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）经与会董事签字确认的2021年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年7月30日

　　证券代码：000401         证券简称：冀东水泥    公告编号：2021-073

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　通知债权人公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）拟向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称合资公司）并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次交易），公司为吸收合并方，合资公司为被吸收合并方，吸收合并后，公司注册资本由134,752.2914万元变更为247,963.6854万元；吸收合并完成后，公司为存续主体，将承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，合资公司将注销法人资格。

　　本公司于2021年7月29日召开2021年第二次临时股东大会并审议通过了本次交易的有关议案，并于本公告同日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-072）。本次交易的实施尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本公司债权人自收到本公司关于本次吸收合并事宜的债权人通知之日起30日内、未收到债权人通知的自本公告刊登之日起45日内可向本公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证要求本公司清偿债务或提供相应的担保。对于根据本公告进行有效申报的债权人，本公司将在本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准后，对相关债务根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。逾期未申报债权的将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对本公司的债权将由本公司按约定继续履行。

　　债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报，申报时间为自本公告刊登之日起45日内。邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。

　　具体申报方式如下：

　　1.债权申报所需材料

　　（1）证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的复印件。

　　（2）债权人为法人的，需提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需提供有效身份证件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件复印件。

　　债权人现场申报的，需同时携带并提供上述材料的原件以备查。

　　2.联系方式

　　（1）现场申报：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室

　　（2）邮寄申报：

　　地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室

　　收件人：李银凤、郑正

　　邮编：100013

　　联系电话：010-59512082

　　（3）传真申报：

　　传真：010-58256630

　　联系人：李银凤、郑正

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年7月30日