证券代码：002260         证券名称：*ST德奥         公告编号：2021-038

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司全体董事出席了本次会议。

　　2、一名董事对本次董事会审议的议案一投了反对票。

　　2021年7月28日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通讯方式召开。会议通知于2021年7月26日以微信及邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以6票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。目前公司董事会成员共有7人，空缺2名非独立董事。近期，公司股东杨就妹、李劲、王荣安、周美玲(前述股东分别持有公司股份比例为3.59%、3.59%、1.8%、0.73%)联合提名谭龙泉先生、曹施施女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东陈乙超、张海鸣(前述股东分别持有公司股份比例为4.99%、2.15%)联合提名林镇生先生、王亚君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。经审核，上述股东提名资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定，候选人资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　董事王海秦提出了反对，意见如下：

　　相关股东有提名董事候选人的权利，但提名董事候选人的各方股东应在提名前协商一致，按照董事会空缺的席位数量提名两个董事候选人，这样有利于股东权利的平衡，有利于公司的稳定和恢复交易工作。

　　详细内容请查阅刊登于2021年7月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于采用差额选举方式补选非独立董事及选举程序的公告》(公告编号：2021-040)。

　　候选人简历附后。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理张文彬提名，现聘任何桂源先生担任公司副总经理职务，负责生产制造工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　何桂源先生简历附后。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议》。

　　详细内容请查阅刊登于2021年7月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-039)。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　2021年7月30日

　　非独立董事候选人简历：

　　谭龙泉先生，1971年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，先后任职四川长虹电子科技有限公司模具设计工程师，结构设计工程师，CAE(数字仿真)技术工程师，惠州TCL王牌电器有限公司研发中心主任工程师，高级工程师，结构开发部经理兼开发中心管理委员会委员，创维集团研究院副院长，深圳昌红科技有限公司董事总经理，青岛海尔多媒体有限公司副总裁兼深圳研发中心总经理，现任公司副总经理。谭龙泉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　曹施施女士，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年9月-2014年6月于广东海洋大学学习；2014年1月至今任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事、财务部总经理。曹施施女士未直接或间接持有本公司股票，为公司实际控制人方康宁的外甥女，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　林镇生先生，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，在职研究生学历。曾任深圳市亚力通实业有限公司董事长助理、副总经理，兼任云南滇凯节能科技有限公司董事，现任公司副总经理。林镇生先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　王亚君女士，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，财务专业。曾任职于四川省经济活动中心行政办，重庆TCL电器销售有限公司财务负责人， TCL王牌电器(成都)有限公司工厂财务负贵人，四川师范大学宜宾实验外国语学校行政主任，现任四川佳乐佳食品有限公司经理。王亚君女士直接持有本公司3,000,000股票(占公司股份总数的0.54%)，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　聘任高级管理人员简历：

　　何桂源先生，1976年出生，中国国籍，党员，机械制造及其自动化专业本科学历。历任美的小家电工段长、工艺主管、采购主管、车间主任、工程技术经理、品质经理、主任工程师。2014年11月至今，先后担任公司制造部长、计划部长、制造中心副总监、总监等职务，现任公司总经理助理。何桂源先生理论知识扎实、实战经验丰富，具有多年的生产制造经验和较高的现场管理水平，符合上市公司高管任职资格，具备担任公司副总经理条件。何桂源先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　证券代码：002260        证券简称：*ST德奥   公告编号：2021-039

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十七次会议决定于2021年8月16日召开公司2021年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2021年8月16日(星期一)下午3：30；

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日(现场股东大会召开当日)9：15--9：25、9：30--11：30和13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年8月16日(现场股东大会召开当日)9：15，结束时间为2021年8月16日(现场股东大会结束当日)15：00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2021年8月9日

　　7．出席对象：

　　(1)截止2021年8月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　以下审议事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意提交给2021年第二次临时股东大会审议。

　　1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 《选举谭龙泉先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　1.02 《选举曹施施女士为公司第五届董事会非独立董事》

　　1.03 《选举林镇生先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　1.04 《选举王亚君女士为公司第五届董事会非独立董事》

　　会议审议议案的有关内容请详见2021年7月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第二十七次会议决议的公告》等相关内容。

　　上述议案表决需采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

　　上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2021年8月13日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　　2、登记时间：2021年8月13日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

　　联系电话：0757-88374384

　　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　　邮编：528234

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　2021年7月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

　　2、议案设置及意见表决。

　　(1)议案设置

　　■

　　(2)填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为累积投票。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次选举非独立董事(如表一提案1，采用差额选举，应选人数为2位)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月16日的交易时间，即9：15--9：25、9：30--11：30和13：00--15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为2021年8月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http：//wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　德奥通用航空股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

　　■

　　填票说明：

　　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名(盖章/签名)：受托人签名：

　　委托人签名：受托人身份证号码：

　　股东证件号码：委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　特别说明:

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　附件3

　　德奥通用航空股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002260         证券名称：*ST德奥         公告编号：2021-040

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于采用差额选举方式补选非独立董事及选举程序的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。目前公司董事会成员共有7人，空缺2名非独立董事。近期，公司股东杨就妹、李劲、王荣安、周美玲(前述股东分别持有公司股份比例为3.59%、3.59%、1.8%、0.73%)联合提名谭龙泉先生、曹施施女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东陈乙超、张海鸣(前述股东分别持有公司股份比例为4.99%、2.15%)联合提名林镇生先生、王亚君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　《公司章程》第八十九条规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东有 权提名非独立董事候选人。截止目前，杨就妹、李劲、王荣安、周美玲合计持有公司9.71%的股份，陈乙超、张海鸣合计持有公司7.14%的股份。因此，杨就妹、李劲、王荣安、周美玲和陈乙超、张海鸣作为合计持有公司3%以上股份的股东，分别向公司提名非独立董事，符合《公司章程》的规定。

　　同时经审核，上述候选人资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　2021年7月28日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，同意将谭龙泉先生、曹施施女士、林镇生先生、王亚君女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　一、本次股东大会补选非独立董事的应选人数及选举程序

　　公司将于2021年8月16日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式 召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。本次非独立董事补选人数为2名，候选人有4名，故本次股东大会审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》时，将以累积投票的方式进行差额选举，从4名候选人中选举2名担任公司新的非独立董事。

　　二、非独立董事候选人当选方式

　　1、非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前两名当选。

　　2、得票数相同情况下的当选方式。当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任非独立董事。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　2021年7月30日

　　证券代码：002260      证券名称：*st德奥     公告编号：2021-041

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月28日收到独立董事曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士的书面辞职报告。因个人及工作原因，曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士申请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会相关委员职务。

　　根据《公司法》的相关规定，曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数、且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　2021年7月30日