证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-059

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）于2021年7月23日发出召开第四届董事会第三十次会议的通知。公司第四届董事会第三十次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘请公司2021年度会计师事务所的公告》（临2021-060）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　根据相关规定，并结合公司实际，董事会同意修订《重庆建工董事会审计委员会工作规则》和《重庆建工融资管理办法》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置茄子溪土地和建筑物等的议案》

　　根据重庆市大渡口区人民政府相关文件要求，公司所属全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）持有的大渡口区茄子溪地块被列为旧城改建范围，当地政府拟进行征收。根据区政府出具的征收补偿方案，确定工业公司房产及空地补偿、搬迁费用等补偿金额预计不超过8,909.23万元（最终以双方协议签订补偿金额为准）。公司董事会授权工业公司与大渡口区人民政府签订该地块征收补偿协议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告》（临2021-061）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十九日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-060

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司关于聘请2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等；本公司同行业上市公司审计客户共6家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈萌女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任项目质量控制复核人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过12家。

　　拟签字注册会计师：鲁磊先生，2012年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2021年度的财务报表和内部控制审计费用（含税）分别为人民币228万元和40万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，与上一年审计费用持平。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会

　　公司董事会审计委员会根据信永中和2020年度年审工作履行情况，认为：鉴于信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。委员会提议续聘信永中和承担公司2021年度审计服务工作，内容包括财务审计及相关内控审计。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　在提交公司董事会审议之前，该议案已获公司独立董事事前认可。公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表如下独立意见：信永中和具备较强的专业能力和丰富的从业经验，具备素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益。因此，公司独立董事同意《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年7月28日召开了第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十九日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-061

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项及撤回

　　申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆建工”) 于2021年7月28日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《重庆建工关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》，同意终止公司本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行A股股票申请文件，具体情况如下：

　　一、公司非公开发行A股股票事项的概述

　　公司于2021年2月4日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，3月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　　2021年6月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。详情请参阅公司在上海证券交易所网站披露的“临2021-043”号公告。

　　2021年7月5日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。详情请参阅公司在上海证券交易所网站披露的“临2021-052”号公告。

　　二、终止公司非公开发行A股股票事项的原因

　　公司综合考虑资本市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

　　三、终止本次非公开发行A股股票事项的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年7月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《重庆建工关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。该事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年7月28日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《重庆建工关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》。监事会认为，公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件，系综合考虑市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。

　　（三）独立董事事前认可意见

　　公司拟终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件，系经过充分考虑资本市场环境、融资时机判断等因素并结合公司实际经营情况做出的审慎决策，不会对公司目前的生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。

　　（四）独立董事意见

　　独立董事认为，本次公司终止非公开发行A股股票事项是综合考虑资本市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等诸多因素作出的审慎决策，并与相关中介机构进行了充分沟通论证。本次终止非公开发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。会议表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。

　　四、终止公司非公开发行A股股票事项对公司的影响

　　目前公司各项经营活动正常，后续将根据各募集资金投资项目的实际情况，通过自筹资金等方式继续推进。终止本次非公开发行A股股票不会对公司的生产经营和发展战略造成重大影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十九日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-062

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司第四届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）于2021年7月23日发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知。公司第四届监事会第二十一次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　根据相关规定，并结合公司实际，公司监事会同意修订《重庆建工董事会审计委员会工作规则》和《重庆建工融资管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

　　监事会认为，公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件，系综合考虑市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年七月二十九日