证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-034

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事段启广先生的辞职报告。段启广先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会下设相关委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，段启广先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，段启广先生未持有公司股份。

　　段启广先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对段启广先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告！

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十九日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-035

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十八次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年7月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。同意提名杨新先生、汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　《关于提名公司董事候选人的公告》请见2021年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》请见2021年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十九日

　　证券代码：002268     证券简称：卫士通     公告编号：2021-036

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于提名公司董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）目前尚有董事席位空缺。经公司董事会提名委员会提名，公司于 2021年7月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名杨新先生、汪再军先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　提名杨新先生、汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十九日

　　附件：董事候选人简历

　　杨新先生：中国国籍，无境外居留权，1966年6月生，博士学历，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所工程师、高级工程师、所长助理、副所长，成都卫士通信息产业股份有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司产业部副主任、通信事业部副总经理，中电网络通信有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、所长，广州杰赛科技股份有限公司副董事长，现任中国电子科技网络信息安全有限公司副董事长，广州杰赛科技股份有限公司董事。

　　杨新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；杨新先生目前担任中国电子科技网络信息安全有限公司副董事长；未持有卫士通公司股份。

　　汪再军先生：中国国籍，无境外居留权，1969年4月生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第十研究所财务处处长、副总经济师，四川天奥空天信息技术有限公司董事长，中电天奥有限公司副总经济师，现任中国电子科技网络信息安全有限公司总会计师，中国电子科技集团公司第三十研究所总会计师。

　　汪再军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；汪再军先生目前担任中国电子科技网络信息安全有限公司总会计师；未持有卫士通公司股份。

　　证券代码：002268      证券简称：卫士通     公告编号：2021-037

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十八次会议决议，公司决定于2021年8月24日召开2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：卫士通2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2021年8月24日下午14:50。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月24日9∶15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年8月17日，于2021年8月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的提案如下：

　　1.逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01《关于选举杨新先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.02《关于选举汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　（二）议案1已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。相关具体内容详见公司 2021年7月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》、《关于提名公司董事候选人的公告》等相关公告。

　　（三）议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票并披露。

　　（四）议案1为以累积投票方式选举非独立董事,应选人数2名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　2、登记时间：2021年8月23日9:00-12:00、13:30-17:00

　　3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：舒梅

　　电话：028-62386169

　　邮箱：westone_dm1@163.com

　　5、会议费用情况：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　七、附件

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2、《授权委托书》。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为 “卫士投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月24日的交易时间，即 9:15 —9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日上午9:15，结束时间为2021年8月24日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　委托股东对会议议案表决如下：

　　■

　　委托股东姓名（签章）：                  法定代表人签字：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有公司股份的性质：

　　委托股东持有公司股份的数量：

　　委托股东股票账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，每项均为单选，多选无效；对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。