证券代码：600266          证券简称：城建发展        公告编号：2021-45

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事胡俞越因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。与会董事共同推举董事陈代华为会议主持人。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于选举陈代华先生为公司第八届董事会董事长的议案

　　陈代华基本情况如下：

　　陈代华，男，58岁，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司副总经理，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长，北京城建投资发展股份有限公司董事长。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案

　　第八届董事会专门委员会人员组成如下：

　　（1）战略发展与投资决策委员会：陈代华（主任）、储昭武、张财广、胡俞越、张成思

　　（2）预算委员会：储昭武（主任）、 张云栋、李明

　　（3）提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、张财广、李明、张成思

　　（4）审计委员会：李明（主任）、 张云栋、张成思

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于聘任储昭武先生为公司总经理的议案

　　储昭武基本情况如下：

　　储昭武，男，56岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、关于聘任张财广先生为公司董事会秘书的议案

　　张财广基本情况如下：

　　张财广，男，59岁，毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、关于聘任李威先生为公司董事会证券事务代表的议案

　　李威基本情况如下：

　　李威，男，50岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，经济学硕士，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经理办公室副主任，现任北京城建投资发展股份有限公司证券事务代表、董事会秘书部部长。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案

　　根据《公司章程》，董事会拟聘任张财广、李学富、程丰、邹哲、王恒清、李洪兵、武涛、蔡志强为公司副总经理，肖红卫为公司财务总监。

　　高级管理人员基本情况如下：

　　张财广，男，59岁，毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　李学富，男，57岁，毕业于北京大学国际MBA，EMBA，经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　程丰，男，53岁，毕业于长沙铁道学院土木系工民建专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建五建设工程有限公司副经理、北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长、北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　邹哲，男，48岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　王恒清，男，57岁，毕业于对外经济贸易大学，EMBA，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴华地产有限公司总经理，北京世纪鸿城置业有限公司董事长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　李洪兵，男，53岁，毕业于燕山大学无线电技术专业，工学学士，工程师职称。曾任北京新城顺城投资开发有限公司副经理、董事、常务副经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　武涛，男，49岁，毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法学博士，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　蔡志强，男，50岁，毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，本科学历，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　肖红卫，男，55岁，毕业于中国人民大学，硕士，正高级会计师、高级审计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司审计部部长、副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司财务总监。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事胡俞越、李明、张成思就聘任公司高管人员发表了独立意见，认为公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任以上高级管理人员。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：600266       证券简称：城建发展      公告编号：2021-44

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事胡俞越因工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举董事的议案

　　■

　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于监事会换届选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 此次股东大会对候选董、监事逐一表决，表决结果详见上表。

　　2、 关于修改公司章程的议案是以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：邢美东、白晨

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2021年7月29日

　　证券代码：600266            证券简称：城建发展          公告编号：2021-46

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　2021年7月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到3名监事，实到3名监事。与会监事共同推举监事杨玉喜为会议主持人。会议审议通过了关于选举杨玉喜先生为公司第八届监事会主席的议案。杨玉喜基本情况如下：

　　杨玉喜，男，57岁，毕业于北京师范大学数学系，大学文化程度，正高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司财务部副部长，现任北京城建集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月29日