证券代码：600167          证券简称：联美控股          公告编号：2021-041

　　联美量子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　联美量子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021年7月26日以通讯表决方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、关于新开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　为方便资金管理，同意公司控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行新开设募集资金专户，并签署募集资金四方监管协议，授权公司经理层负责办理具体事宜。

　　2、关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照和《公司章程》中的经营范围相关信息进行修改。相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3、关于召开公司2021年第三次临时股东大会相关事宜的议案

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　决定召开公司2021年第三次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司董事会

　　2021年7月26日

　　证券代码：600167        证券简称：联美控股         公告编号：2021-042

　　联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1103号）批准，公司向联众新能源有限公司发行426,660,142股股份、向联美集团有限公司发行42,489,116股股份购买相关资产，并非公开发行不超过295,645,530股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　本次募集配套资金采用向不特定对象非公开发行股票的方式，发行股票数量为199,896,694股，发行价格为19.36元/股，本次发行募集资金总额为3,869,999,995.84元，扣除各项发行费用共计人民币27,119,999.97元（含税），实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了中喜验字[2017]第0101号《验资报告》。

　　二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　2021年7月26日公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》：为方便资金管理，同意公司控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行新开设募集资金专户，并签署募集资金四方监管协议，授权公司经理层负责办理具体事宜。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行开立了募集资金专用账户以存放募集资金，并于近日与以上银行及保荐机构新时代证券股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。该四方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　■

　　三、《四方监管协议》的主要内容

　　根据协议，公司简称“甲方”，福林热力简称“乙方”，开户银行简称“丙方”，新时代证券股份有限公司简称“丁方”。《四方监管协议》主要内容如下：

　　1、鉴于乙方为甲方控股子公司，甲方募集资金投资项目实施主体为乙方，乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户名称为：山东菏泽福林热力科技有限公司，账号为422140100100091045，截至2021年6月17日，专户余额为0元。该专户仅用于由乙方实施的募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人员或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。

　　丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　4、甲方、乙方授权丁方指定的独立财务顾问主办人员 范钰瑶 、 何佩珊可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　独立财务顾问主办人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

　　6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丁方有权根据有关规定更换指定的项目主办人员。丁方更换项目主办人员的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后项目主办人员的联系方式。更换项目主办人员不影响本协议的效力。

　　8、丙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。特此公告。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司董事会

　　2021年7月26日

　　证券代码：600167          证券简称：联美控股          公告编号：2021-043

　　联美量子股份有限公司

　　关于修改公司经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、经营范围变更情况

　　联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：

　　修改前的经营范围：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：在国家法律允许和政策鼓励范围进行投资管理和经营；资源、能源等相关产业、产品的投资、建设和生产经营；国内贸易（国家禁止的项目除外）；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。

　　修改后的经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；技术进出口。一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；热力生产和供应；煤炭及制品销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；物联网技术服务；供应链管理服务；资源再生利用技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、公司章程修改情况

　　公司拟对《公司章程》中经营范围条款进行修改，并提请股东大会授权董事会管理层办理变更登记手续。具体修订情况如下：

　　■

　　公司修改经营范围事项具体以公司登记管理机关最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次修改经营范围及修订《公司章程》已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司董事会

　　2021年7月26日

　　证券代码：600167  证券简称：联美控股  公告编号：2021-044

　　联美量子股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年8月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月13日14 点 30分

　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月13日

　　至2021年8月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年8月6日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

　　（三） 会议登记时间：2021年8月11日9：00—11：30，13：30—16：30。

　　（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

　　（二） 联系方式：

　　联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

　　邮编：110168          电话：024—23784835

　　联系人：胡波、李雨

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　联美量子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月13日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。