证券代码：601677      证券简称：明泰铝业        公告编号：临2021-064

　　河南明泰铝业股份有限公司第五届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于2021年7月26日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事6名，实参加董事6名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于建设70万吨再生铝及高性能铝材项目的议案》。

　　公司拟投资36亿元建设70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建设高标准再生资源综合利用生产线，实现资源高效利用和循环利用，助力明泰铝业进入资源高效循环利用的零废弃时代，推动铝行业低碳循环高质量发展。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　《明泰铝业关于70万吨再生铝及高性能铝材项目建设的公告》。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月27日

　　证券代码：601677         证券简称：明泰铝业      公告编号：临2021-065

　　河南明泰铝业股份有限公司关于

　　70万吨再生铝及高性能铝材项目建设的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：70万吨再生铝及高性能铝材项目

　　●投资金额：本项目总投资约36亿元

　　●本项目建设已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议

　　●特别风险提示：本项目总投资为公司内部估算，尚需聘请专业机构出具可研报告，后期如市场环境、国家或地方政策变更、公司实际发展情况等因素变化，项目存在变更的可能。

　　一、项目概述

　　为应对资源环境挑战，绿色低碳循环发展成为全球共识。国家发布《“十四五”循环经济发展规划》，要求大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。规划提出到2025年，单位GDP 能源消耗比2020年降低13.5%左右，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铝产量达到1150万吨等多项发展目标。

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）积极响应国家发展循环经济的号召，在现有再生铝产能基础上，拟投资36亿元建设70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建设高标准再生资源综合利用生产线，实现资源高效利用和循环利用，助力明泰铝业进入资源高效循环利用的零废弃时代，推动铝行业低碳循环高质量发展。

　　公司于2021年7月26日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于建设70万吨再生铝及高性能铝材项目的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的主要内容

　　（一）项目产能：70万吨再生铝及高性能铝材

　　（二）项目建设金额：总投资约36亿元。

　　（三）市场定位

　　该项目建设高标准再生资源综合利用生产线，打造数字智能一体化的高科技项目。开拓再生铝在新能源、新材料等领域的应用。

　　三、项目投资对公司的影响

　　公司再生铝工艺技术及装备达到国际先进水平，拥有领先的再生铝灰处理生产线，可实现再生资源循环利用，在降本增效的同时，推动高性能再生铝合金的开发及应用，实现公司产品结构进一步优化。

　　四、风险提示

　　本项目总投资为公司内部估算，尚需聘请专业机构出具可研报告，后期如市场环境、国家或地方政策变更、公司实际发展情况等因素变化，项目存在变更的可能。公司将组建高效的项目团队，保证项目建设及生产经营的高效运作，加速公司规模化扩张，提高企业发展质量和效益。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月27日