本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2021年07月21日（星期三）

　　（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份233,958,923股，占上市公司总股份的32.7378％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份231,907,628股，占上市公司总股份的32.4508％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份2,051,295股，占上市公司总股份的0.2870％。

　　(2)中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,051,295股，占上市公司总股份的0.2870％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份2,051,295股，占上市公司总股份的0.2870％。

　　3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：

　　同意233,406,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.7637％；反对535,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.2289％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,498,496股，占出席会议中小股东所持股份的73.0512％；反对535,499股，占出席会议中小股东所持股份的26.1054％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8434％。

　　2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意233,423,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.7711％；反对535,499股，占出席会议所有股东所持股份的0.2289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,515,796股，占出席会议中小股东所持股份的73.8946％；反对535,499股，占出席会议中小股东所持股份的26.1054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所叶菲、吴婧律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2．上海东方华银律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年07月22日