证券代码：600297            证券简称：广汇汽车      公告编号：2021-064

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2021年7月13日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2021年7月19日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长陆伟、董事卢翱、许星、独立董事程晓鸣通过现场方式出席会议，董事王新明、张健、王韌、独立董事沈进军、梁永明通过通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议由公司董事长陆伟主持，公司部分高级管理人员出席或列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第七届董事会提名委员会2021年第一次会议审查通过，公司董事会及符合条件的股东提名陆伟、王新明、卢翱、许星、张健、田鸿榛为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了以下1.1至1.6分项议案：

　　1.1、提名陆伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2、提名王新明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.3、提名卢翱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.4、提名许星女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.5、提名张健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.6、提名田鸿榛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。公司对公司第七届董事会非独立董事成员在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　（二）审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第七届董事会提名委员会2021年第一次会议审查通过，公司董事会提名罗磊、郭蓓蓓、梁永明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了以下2.1至2.3分项议案：

　　2.1、提名罗磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.2、提名郭蓓蓓女士为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.3、提名梁永明先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。

　　公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件，具体详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。公司对公司第七届董事会独立董事成员在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　（三）审议通过了《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　附件：董事候选人简历

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2021年7月20日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　陆伟：男，1965年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记等职。现任广汇汽车服务集团股份公司董事长、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）董事会主席、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁。

　　王新明：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车贸易有限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、总裁。

　　卢翱：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所的企业投资及兼并战略咨询部经理，达能集团亚太地区企业发展部经理，广汇汽车服务有限责任公司前身投资发展部总经理、副总裁、副总裁兼首席财务官。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、副总裁兼财务总监、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事。

　　许星：女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有工学硕士学位MSc、工商管理硕士学位MBA、中欧国际工商学院硕士学位EMBA，国际项目管理专家PMP。曾荣获“上海市三八红旗手”、“上海IT青年十大新锐”等荣誉称号；曾多次获得“新财富金牌董秘”、中国上市公司“百强优秀董秘奖”；曾荣获证券日报“金骏马上市公司金牌董秘”；证券时报“天马奖·投资者关系最佳董秘”、上海证券报“金质量精锐董秘”；新浪财经“新浪金牌董秘”等荣誉称号。曾于2007年11月至2009年5月任汉普管理咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2009年6月至2016年10月，历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会秘书、常务副总经理、执行总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、副总裁兼董事会秘书，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、副总裁。

　　张健：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变电工股份有限公司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁、财务总监、广汇汽车服务集团股份公司董事。

　　田鸿榛：男，1980年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国精算师，中国精算师协会正会员。先后在泰康人寿、国民人寿、中国保监会寿险部精算处任职。现任富德生命人寿保险股份有限公司副总经理、总精算师。

　　二、独立董事候选人简历

　　罗磊：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任解放军后勒工程学院助教；曾在解放军部队服役，历任参谋、助理工程师、工程师；退役后，曾任北京桂龙五菱汽车销售有限公司总经理助理、北京新华夏汽车连锁有限公司总裁助理；现任中国汽车流通协会副秘书长，被厦门理工大学聘为客座教授。长期从事汽车流通行业研究等工作，曾先后执笔完成了《中国二手车流通体系研究》、《汽车流通业“十二五”发展研究》等多项政府课题，主笔完成了国家标准《二手车鉴定评估技术规范》的起草。

　　郭蓓蓓：女，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业律师，上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。2005年6月至2020年3月在上海市上正律师事务所担任律师，2020年4月至今在上海上正恒泰律师事务所担任合伙人律师。从事法律工作期间担任多家上市公司的常年法律顾问，并作为主办律师担任多家上市公司发行股份、重大资产重组等资本市场项目的专项法律顾问，在上市公司治理及资本项目运作方面具备丰富的经验。

　　梁永明：男，1965年10月出生，汉族，大学本科学历，高级审计师，中国注册会计师非执业会员，经济学学士，工商管理硕士。曾任华泰保险集团股份有限公司总经理助理、华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰财产保险有限公司副总经理，上海世博会工程指挥部办公室总会计师、上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），审计署驻上海特派员办事处财政、法规、经贸审计处处长，上海市财政绩效评估评审专家、政府采购评审专家。现任西安银行股份有限公司独立董事、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份公司独立董事。

　　证券代码：600297           证券简称：广汇汽车      公告编号：2021-065

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2021年7月13日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2021年7月19日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。其中，职工监事陆捷现场出席会议，监事会主席周亚丽、监事张家玮以通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议由监事会主席周亚丽女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行监事会换届选举。公司第八届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。现公司股东提名周亚丽、张家玮为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司监事会审议通过了以下1.1至1.2分项议案：

　　1.1、提名周亚丽女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2、提名张家玮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为，上述监事候选人符合相关法律法规规定对监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，在股东大会选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表共同组成公司第八届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会将继续履行职责。公司对公司第七届监事会成员在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　监事会

　　2021年7月20日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　周亚丽：女，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理、副部长、资金总监助理、资金管理中心副总经理。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金管理中心总经理、广汇物流股份有限公司监事、广汇汽车服务集团股份公司监事会主席。

　　张家玮：男，1988年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。曾任富德资源投资控股集团有限公司投资经理兼投资部门负责人。现任珠海冬港投资管理有限公司总经理、执行董事；广汇汽车服务集团股份公司监事。

　　证券代码：600297   证券简称：广汇汽车      公告编号：2021-066

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年8月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月4日15点30分

　　召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月4日

　　至2021年8月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

　　(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　(三) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　(四) 上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　(五) 异地股东可采用传真的方式登记。

　　1. 登记时间：2021年7月30日9:00至17:00

　　2. 登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

　　2、电话：021-24032833

　　3、传真：021-24032811

　　4、电子邮箱：IR@chinagrandauto.com

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2021年7月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广汇汽车服务集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月4日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“投票数”栏内填写对该候选人相应支持票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■