证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-066

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2021年7月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年7月19日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》。

　　同意公司参与设立的产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司更换为杭州慧目圆轮投资管理有限公司，并延长合伙企业经营期限2年。

　　《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事周文河先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，该额度内可滚动使用。开展期限自董事会审议通过之日起1年内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及固定收益类等稳健型理财产品以及国债逆回购等产品）。同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务部具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年8月6日（星期五）在公司办公楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-067

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年7月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年7月19日（星期一）以通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》。

　　经核查，监事会认为：本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限是基于其经营发展的需要，符合其未来发展需求。本次交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，同意公司产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，盘活公司资金，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度合计不超过人民币3亿元。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-068

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于产业投资基金更换普通合伙人及延长

　　经营期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、产业投资基金概述

　　1、2016年9月2日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称“华邦创世”）共同发起设立规模为人民币2.02亿元的产业投资基金，该产业投资基金专注于新能源、新材料产业链上下游的优质企业。公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民币9,800万元，关联方亿汇创业作为有限合伙人拟出资人民币10,200万元，非关联方华邦创世作为普通合伙人拟出资人民币200万元。上述事项已经公司于2016年9月19日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

　　2、2016年9月20日，该产业投资基金已完成了工商登记手续，取得深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》,名称为深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）。

　　3、2018年3月19日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》，同意公司参与设立的产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由华邦创世更换为前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称“前海合祁”）,并更名为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”（以下简称“合祁沃尔”）。前海合祁所持合祁沃尔投资份额与原普通合伙人华邦创世所持投资份额相同，未发生变化。上述事项已经公司于2018年3月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

　　4、2019年3月15日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整产业投资基金出资额的议案》，基于产业投资基金合祁沃尔实际运营需要及公 司实际情况，经与各合伙人协商一致，决定调整对合祁沃尔出资额度，拟将合祁沃尔出资总额由20,200万元调整为15,150万元，各合伙人按出资额的同等比例进行调整，其中公司对合祁沃尔的出资额拟由9,800万元调整为7,350万元，深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对合祁沃尔的出资额拟由10,200万元调整为7,650万元，前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司对合祁沃尔的出资额拟由200万元调整为150万元。

　　上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　　2021年7月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》，基于产业投资基金合祁沃尔实际运营需要，经与各合伙人协商一致，同意将普通合伙人由前海合祁更换为杭州慧目圆轮投资管理有限公司（以下简称“杭州慧目”），并将合伙企业经营期限延长2年。

　　合祁沃尔为公司与第一大股东控股的合伙企业共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，合祁沃尔为公司关联方，关联董事周文河先生已回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次相关事项发表了同意的独立意见，本次事项尚需获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、合祁沃尔变更情况

　　（一）变更标的基本情况

　　1、企业名称：深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5DL8QXXN

　　3、经济性质：有限合伙

　　4、住所：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园综合楼九楼

　　5、执行事务合伙人：前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司

　　6、认缴出资额：15,150万元人民币

　　7、成立日期：2016年9月20日

　　8、经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、合祁沃尔最近一年及一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　10、经查询，合祁沃尔不属于失信被执行人。

　　（二）合祁沃尔合伙人变更情况

　　为满足合祁沃尔经营发展的需要，合祁沃尔的普通合伙人将由前海合祁换为杭州慧目，杭州慧目所持合祁沃尔投资份额与原普通合伙人前海合祁所持投资份额相同，未发生变化。合祁沃尔的合伙人结构变更情况如下：

　　变更前：

　　单位：万元

　　■

　　变更后：

　　单位：万元

　　■

　　（三）合祁沃尔延长合伙企业经营期限的情况

　　根据《深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）合伙协议》中的相关规定:“为确保合伙企业有序清算所投资项目，经全体合伙人同意可延长合伙企业经营期限不超过2年”，鉴于合祁沃尔将于2021年9月19日到期，且产业投资基金的投资项目尚未退出，需要时间完成后续退出工作，经与各合伙人协商一致，同意将合祁沃尔经营期限延长2年。

　　三、杭州慧目的基本情况

　　1、公司名称：杭州慧目圆轮投资管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：913301100678694563

　　3、法定代表人：王媛媛

　　4、成立时间：2013年05月10日

　　5、注册地址：杭州余杭区南苑街道新丰社区西区005号

　　6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　7、注册资本：人民币1,000万元

　　8、经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

　　9、股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　四、普通合伙人变更及延长经营期限对产业投资基金运作的影响

　　杭州慧目已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案，基金管理人登记编号为P1018808，登记时间为2015年7月23日，经营运行情况良好，不存在经营异常的情况。本次普通合伙人变更及延长经营期限后，合伙协议将进行相应修改，杭州慧目作为普通合伙人，将按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。本次变更预计不会对产业投资基金的后续运作产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　关于本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，公司参与设立的产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）拟变更普通合伙人，并将延长经营期限2年，有利于保证该产业投资基金的正常运作，实现产业投资基金更有效的经营管理。我们同意将《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》提交董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　本次产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项，是基于产业投资基金经营发展的需要，更换普通合伙人及延长经营期限后，能促进产业投资基金投资项目的有序退出。公司董事会在审议《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》时，关联董事进行了回避表决。本次交易事项决策程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　综上所述，我们一致同意公司产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限是基于其经营发展的需要，符合其未来发展需求。本次交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，同意公司产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项。

　　七、其他说明

　　公司将及时关注产业投资基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021－069

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，该额度内可滚动使用。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

　　一、票据池业务情况介绍

　　1、 业务介绍

　　票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用的需求，而向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　公司及控股子公司根据与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素，选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权公司管理层与最终合作银行签订相关合作协议。

　　3、实施额度及业务期限

　　公司及控股子公司共享不超过人民币2亿元票据池业务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币2亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起1年内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

　　4、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

　　在本次开展票据池业务过程中所涉及的担保均为公司或控股子公司为其自身提供的担保，不存在公司为控股子公司或控股子公司之间互相提供担保的情形。

　　5、具体实施部门

　　授权公司财务部门负责具体实施票据池业务事宜。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据和待开应付票据统一存入协议银行进行统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类票据管理的成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　2、公司可以利用票据池对尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司利益的最大化。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司或控股子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。质押的应收票据与需开立的应付票据的票据到期日期不一致，会导致票据托收后的资金进入公司或控股子公司向合作银行申请开立的专项保证金账户，对公司或控股子公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司或控股子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司或控股子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司或控股子公司以增加票据入池或保证金方式追加担保。

　　风险控制措施：公司或控股子公司与合作银行开展票据池业务后，公司及控股子公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、独立董事以及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，开展票据池业务能够将公司的应收票据和待开应付票据进行统筹管理，有利于盘活公司资金，优化财务结构，提高资金利用率。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展票据池业务。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，盘活公司资金，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-070

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年7月19日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及固定收益类等稳健型理财产品以及国债逆回购等产品）。同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务部具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、现金管理基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

　　2、投资金额

　　使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以在额度内循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司及控股子公司选择购买安全性高、风险低、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及固定收益类等稳健型理财产品以及国债逆回购等产品），以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。

　　4、投资期限

　　本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　5、资金来源

　　公司开展现金管理业务所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

　　6、实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务部具体办理使用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品等相关事宜。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次现金管理将选择安全性高、风险低、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资因市场波动导致实际收益可能低于预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司财务部建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　（2）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　通过适度的低风险理财投资，以及进行结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及固定收益类等稳健型理财产品以及国债逆回购等产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于提高资金使用效率，不影响主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度合计不超过人民币3亿元。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度合计不超过人民币3亿元。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2021-071

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开的第六届董事会第二十次会议决议内容，公司将于2021年8月6日召开2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

　　一、召开本次会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年8月6日（星期五）下午2:30；

　　网络投票时间：2021年8月6日（星期五）

　　（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月6日（星期五）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月6日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2021年8月3日（星期二）。

　　7、出席对象 ：

　　（1）截至2021年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》；

　　上述议案已经公司2021年7月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　上述议案需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2021年8月4日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年8月4日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系人：邱微、李文雅

　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　　地    址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年8月6日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月6日（现场股东大会当天）上午9：15，结束时间为2021年8月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名（名称）：            委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：            受托人姓名：

　　受托人身份证号码：              受托人签名：

　　委托日期：   年   月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“回避”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。