证券代码：603359  证券简称：东珠生态  公告编号：2021-051

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案并延期召开公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年7月23日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、股东大会增加临时提案并延期召开的具体内容和原因说明

　　（一）股东大会增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：席惠明先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年7月8日公告了股东大会召开通知，单独持有38.04%股份的席惠明先生，在2021年7月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》

　　公司因业务发展需要，拟变更经营范围。鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行修改。

　　具体内容详见公司于2021年7月20日披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-052）。

　　（二） 股东大会延期召开的情况说明

　　公司原定于2021年7月23日下午14点00分召开2021年第二次临时股东大会，公司单独持有38.04%股份的席惠明先生在2021年7月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司决定将2021年第二次股东大会延期至2021年7月28日14点00分召开。

　　三、 除了上述增加临时提案并延期召开外，于2021年7月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案并延期召开后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年7月28日14点00分

　　召开地点：无锡市锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月28日

　　至2021年7月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东珠生态环保股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603359         证券简称：东珠生态    公告编号：2021-052

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于变更经营范围并修订

　　《公司章程》同时办理工商

　　变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、关于变更公司经营范围

　　公司因业务发展需要，拟变更经营范围。

　　公司原经营范围为：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工；风景园林工程设计；绿化养护服务；生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让；花卉苗木的研发、销售；以下限分支机构经营：花卉苗木的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司变更后经营范围为：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工；风景园林工程设计；绿化养护服务；生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让；花卉苗木的研发、销售；以下限分支机构经营：花卉苗木的种植。各类工程建设活动；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、关于修订《公司章程》

　　鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

　　■

　　为便于办理经营范围变更登记手续，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

　　本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月20日