证券代码：003016      证券简称：欣贺股份         公告编号：临2021-079

　　欣贺股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　3.本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况。

　　一、 会议召开的基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

　　2、 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年7月19日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年7月19日；

　　其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日9:15-15:00。

　　3、 会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室。

　　4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人；董事长孙瑞鸿

　　7、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表决权股份320,077,500股，占公司有表决权股份总数的74.1489％。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份320,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.1309％；通过网络投票出席的股东共3人，代表股份77,500股，占公司有表决权股份总数的0.0180％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份5,829,500股，占上市公司总股份的1.3505％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,752,000股，占上市公司总股份的1.3325%；通过网络投票的股东3人，代表股份77,500股，占上市公司总股份的0.0180%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

　　3、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决情况：同意320,077,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

　　表决情况：同意320,077,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的的议案》

　　表决情况：同意320,077,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,829,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：李静娴、黄婧雅

　　3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、欣贺股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：003016       证券简称：欣贺股份      公告编号：临2021-080

　　欣贺股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的的议案》。具体内容详见公司于2021年7月3日载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，激励对象曾晓娴因个人原因离职，不再具备激励资格，由公司对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少70,000股，公司注册资本减少70,000元，公司总股本将由 431,668,700股减至431,598,700股；公司注册资本将由431,668,700元减至 431,598,700元。

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

　　债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2021年7月20日至2021年9月2日期间，工作日9:00-11:30、14:00-17:30

　　2、申报地点及申报材料送达地点：

　　联系人：朱晓峰

　　地址：厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦

　　联系电话：0592-3107822

　　传真：0755-3130335

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2021年7月20日