证券代码：603758          证券简称：秦安股份          公告编号：2021-065

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）原董事周斌先生、张华鸣先生因个人原因，于2021年6月29日辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。详见公司于2021年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《秦安股份关于董事、高管辞职的公告》（公告编号：2021-054）。

　　为完善公司治理结构，确保董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经公司第四届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，补选孙德山先生、余洋先生（简历附后）为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　附件：

　　孙德山先生简历：

　　孙德山先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员、车间主任、研发中心主任、副总、总经理，哈尔滨哈飞汽车股份有限公司副总经理，哈尔滨东安汽车发动机有限公司副总经理。现任本公司研究院长兼重庆美沣秦安驱动系统有限公司总经理。

　　余洋先生简历：

　　余洋先生，1979年7月出生，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格，中国国籍，无境外永久居留权。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐公司业务董事，现任本公司财务总监、董事会秘书。

　　证券代码：603758  证券简称：秦安股份 公告编号：2021-064

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书余洋先生、高管杨颖女士出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：回购公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3. 关于补选董事的议案

　　■

　　4. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高管）

　　■

　　5. 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案不涉及关联交易，不存在关联股东需回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

　　律师：李宏、徐璐、彭伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　2021年7月20日