证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2021-021

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于财务总监辞职及新聘任公司

　　财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孙荣发先生提交的书面辞职报告，孙荣发先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙荣发先生原任期至2022年3月24日，现提请辞职后，仍然担任公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，孙荣发先生未直接持有公司股份。

　　孙荣发先生在担任财务总监期间恪尽职守、严谨务实，公司董事会对孙荣发先生在任期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2021年7月19日召开第二届董事会第十三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张薇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

　　张薇女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　附：张薇女士个人简历

　　张薇女士，汉族，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京农业大学，本科。中国注册会计师。2006年7月至2008年9月，任苏州日正兴业企业管理顾问有限公司会计；2008年10月至2014年1月任江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所审计项目经理；2017年12月至今任江苏协和电子股份有限公司财务经理。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为江苏协和电子股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》及相关资料进行了认真审阅，基于独立判断，我们就前述议案发表如下独立意见：

　　一、公司本次聘任的财务总监具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒。

　　二、财务总监提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　三、公司本次聘任的财务总监能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合公司及全体股东利益。

　　综上，我们同意本次《关于聘任公司财务总监的议案》

　　独立董事：杨维生、夏国平、陈文化

　　2021年7月19日