证券代码：688517        证券简称：金冠电气         公告编号：2021-007

　　金冠电气股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，公司于2021年7月19日召开了职工代表大会，选举艾三先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2021年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满之日为止。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　附：职工代表监事简历

　　艾三先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1993年9月至2005年3月，先后任河南金冠王码信息产业股份有限公司工程师、技术主管；2005年4月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司技术主管；2018年6月至2020年3月，任金冠电气股份有限公司监事兼技术主管；2020年3月至今，任金冠电气股份有限公司监事兼工程技术部经理。

　　艾三先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。

　　证券代码：688517       证券简称：金冠电气        公告编号：2021-008

　　金冠电气股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年7月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路88号公司第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书常永斌先生出席本次会议，其他高管3人列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　以上九名当选董事、独立董事组成公司第二届董事会。

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　以上当选监事与公司职工代表大会选举的艾三职工代表监事组成第二届监事会。

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：年夫兵、罗聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、公司《股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：688517           证券简称：金冠电气         公告编号：2021-009

　　金冠电气股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年7月19日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实到樊崇、徐学亭、贾娜、李铮、王海霞、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有九人，由樊崇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

　　与会董事一致推举樊崇先生担任公司第二届董事会董事长。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》

　　与会董事一致推举徐学亭先生担任公司第二届董事会副董事长。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司总经理的议案》

　　经当选董事长樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任樊崇先生担任公司总经理。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》

　　经当选董事长樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任贾娜女士担任董事会秘书，常永斌先生不再担任公司董事会秘书。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任金冠电气股份有限公司财务总监的议案》

　　经当选总经理樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任孙升波先生担任公司财务总监。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司副总经理的议案》

　　经当选总经理樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任贾娜女士、孙升波先生、李铮先生、田丽梅女士等4人担任公司副总经理，常永斌先生、王海霞女士、张永耀先生及厍海波先生不再担任公司副总经理。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》

　　经与会董事审议，同意设立公司董事会战略委员会，由樊崇、李铮两位非独立董事和郭洁独立董事三人组成，主任委员(召集人)为樊崇。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》

　　经与会董事审议，同意设立公司董事会审计委员会，由贾娜非独立董事和李斌、崔希有两名独立董事三人组成，主任委员(召集人)为李斌。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　经与会董事审议，同意设立公司董事会薪酬与考核委员会，由盖文杰非独立董事、李斌和崔希有两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为崔希有。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会提名委员会的议案》

　　经与会董事审议，同意设立公司董事会提名委员会，由樊崇非独立董事、崔希有和郭洁两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为郭洁。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会关联交易管理委员会的议案》

　　经与会董事审议，同意设立公司董事会关联交易管理委员会，由徐学亭非独立董事、李斌和郭洁两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为李斌。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月20日

　　附件：简历

　　1.樊崇先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1998年9月至2001年11月，任南阳晚报社经济版编辑、记者；2001年11月至2002年10月任中国经营报社财经版记者；2002年10月至2004年5月，任民生证券有限责任公司办公室职员；2004年5月至2005年9月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；2005年9月至2007年11月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2007年12月至2008年2月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经理；2008年2月至2009年6月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009年6月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事长兼总经理，兼任深圳万崇嘉铭投资管理有限公司执行董事、金冠电气股份有限公司高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事。

　　2.徐学亭先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1995年9月至2005年3月，历任河南金冠王码信息产业股份有限公司技术中心技术员、互感器车间主任；2005年4月至2007年12月，任南阳金冠电气有限公司总经理助理；2008年1月至2010年12月，任南阳金冠电气有限公司生产技术总监；2011年1月至2014年4月，任南阳金冠电气有限公司副总经理；2014年4月至2014年11月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理；2014年12月至2016年1月，任南阳金冠电气有限公司董事、技术总监；2016年2月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司副董事长。

　　3. 贾娜女士：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。2003年1月至2005年3月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计；2005年4月至2010年2月，任南阳金冠电气有限公司财务部职员；2010年3月至2013年2月，任南阳金冠电气有限公司财务经理；2013年3月至2014年4月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总监；2014年4月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018年6月至2019年6月，任金冠电气股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2019年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；2020年4月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　4. 孙升波先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2001年7月至2004年2月，任青岛红星化工集团有限公司技术员；2004年2月至2004年9月，任青岛融汇达实业有限公司技术员；2007年7月至2009年4月，任中国电力科学研究院会计；2009年4月至2011年1月，任电科院东芝避雷器有限公司业务部副部长兼财务科科长；2011年1月至2018年7月，历任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司财务部长、总会计师；2018年7月至2018年10月，任北京市京南方不锈钢装饰工程有限公司营销总监兼财务总监；2018年10月至2019年6月，任金冠电气股份有限公司财务经理；2019年6月至2020年6月，任金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监兼财务经理；2020年6月至今，任金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监；2021年3月至今，兼任财务部经理。

　　5.李铮先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。1999年7月至2011年3月，历任河南平高电气股份有限公司职员、销售部副部长；2011年3月至2014年7月，任平高集团通用电气有限公司副总经理；2014年7月至2015年3月，任平高集团营销中心主任；2015年4月至2017年6月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，2016年1月至2017年6月，兼任河南金冠电力工程有限公司执行董事；2017年6月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至4月，兼任北京金冠智能电气科技有限公司监事；2019年4月至今，兼任北京金冠智能电气科技有限公司总经理。

　　6. 田丽梅女士：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年9月至2019年4月，历任河南平芝高压开关有限公司副部长、工厂长；2019年4月至2019年7月，任金冠电气股份有限公司总经办职员；2019年7月至今，任金冠电气股份有限公司副总经理兼生产总监。

　　7. 盖文杰先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年3月至2004年12月，任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工程师； 2005年4月至2011年6月，任莱茵技术-商检（青岛）有限公司技术签证官、项目工程师；2012年3月至2012年8月，任北京联和运通投资有限公司投资经理；2012年9月2020年12月，历任光大控股（青岛）投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资副总裁、投资总监；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事，2021年1月至今，任上海光控浦燕股权投资管理有限公司副总经理、监事。

　　8.郭洁女士：女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高职研究员。1978年7月至1979年9月，任西安铁路局铁四段工人；1979年9月至2002年7月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工程师、教授级高级工程师、四室（避雷器研发室）主任；2002年10月至今，任西安交通大学电气学院高电压技术教研室正高职研究员、硕士研究生导师；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司独立董事。

　　9.李斌先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2002年7月至2006年1月，任郑州市环宇置业有限公司主管会计；2006年1月至2012年12月，历任天健正信会计师事务所有限公司河南分所审计员、项目经理、高级项目经理；2013年1月至2013年6月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级项目经理；2013年7月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2018年6月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。

　　10.崔希有先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京市铭达律师事务所历任律师、合伙人；2018年6月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。

　　证券代码：688517    证券简称：金冠电气    公告编号：2021-010

　　金冠电气股份有限公司关于

　　董事会换届聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第一届董事会于2021年6月25日届满。2021年7月19日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，选举了第二届董事会。同日，第二届董事会召开第一次会议（临时），审议并通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任贾娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。（贾娜女士简历详见附件）。

　　公司已按相关规定将贾娜女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。贾娜女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　附：贾娜女士简历

　　贾娜女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。2003年1月至2005年3月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计；2005年4月至2010年2月，任南阳金冠电气有限公司财务部职员；2010年3月至2013年2月，任南阳金冠电气有限公司财务经理；2013年3月至2014年4月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总监；2014年4月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018年6月至2019年6月，任金冠电气股份有限公司第一届董事会董事、副总经理兼财务总监；2019年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；2020年4月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　公司地址：河南省南阳市信臣路88号

　　联系电话：0377-63199188

　　电子邮箱：zhengquanbu@nyjinguaun.com

　　证券代码：688517           证券简称：金冠电气         公告编号：2021-011

　　金冠电气股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年7月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由方勇军先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届监事会主席的议案》，与会监事选举方勇军先生担任公司第二届监事会主席。监事会主席简历见附件。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司监事会

　　2021年7月20日

　　附件：监事会主席简历

　　方勇军先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年3月至1989年4月，任兵器工业向东机械厂六车间技术处工人、技术员；1989年4月至1995年2月，任兵器工业红阳机械厂安技环保处教育科科长；1995年3月至2005年3月，历任河南金冠王码信息产业股份有限公司分厂技术员、董事会发展委科长、电气分厂技术副厂长、办公室秘书科长、公司办主任、总经理助理兼销售公司经理、销售副总经理；2005年4月至2018年5月，历任南阳金冠电气有限公司销售副总经理、副总经理兼生产总监、副总经理兼销售总监、常务副总经理、副总经理；2018年6月至今任金冠电气股份有限公司监事会主席。