证券代码：600059   证券简称：古越龙山     公告编号：2021-026

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司新二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人；

　　3、 公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司其他高管均列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共326,547,164股，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式逐项表决第1－3项议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张子夜　　彭瑾慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　2021年7月14日

　　证券代码：600059           证券简称：古越龙山              编号：临2021-027

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年7月6日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于2021年7月13日在公司新二楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人，孙爱保先生主持会议，全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》；

　　选举孙爱保先生为公司第九届董事会董事长。（孙爱保先生简历详见附件）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

　　公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任：

　　1、提名委员会

　　由董事长孙爱保先生、独立董事罗譞先生、独立董事钱张荣先生3名委员组成，独立董事罗譞先生任主任委员。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、薪酬与考核委员会

　　由董事胡志明先生、独立董事吴炜先生、独立董事罗譞先生3名委员组成，独立董事吴炜先生任主任委员。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审计委员会

　　由董事徐东良先生、独立董事钱张荣先生、独立董事吴炜先生3名委员组成，独立董事钱张荣先生任主任委员。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 战略决策委员会

　　由董事长孙爱保先生、董事刘剑先生、独立董事毛健先生3名委员组成，董事长孙爱保先生任主任委员。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述各专门委员会委员简历详见公司于2021年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2021－021公告。

　　三、关于聘任公司总经理的议案。

　　董事会聘任徐东良先生为公司总经理（徐东良先生简历详见附件）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　董事会聘任吴晓钧先生为公司董事会秘书（吴晓钧先生简历详见附件）。　

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案。

　　董事会聘任董勇久先生、胡志明先生、刘剑先生、徐岳正先生、吴晓钧先生为公司副总经理，聘任吴晓钧先生为公司总会计师。（董勇久先生、胡志明先生、刘剑先生、徐岳正先生简历详见附件）

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　董事会聘任蔡明燕女士为公司证券事务代表（蔡明燕女士简历详见附件）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提名委员会对公司聘任徐东良先生为公司总经理、聘任董勇久先生、胡志明先生、刘剑先生、吴晓钧先生为公司副总经理、聘任吴晓钧先生为公司董事会秘书、聘任吴晓钧先生为公司总会计师进行了任职资格的审查，并向董事会提交了审议意见。公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，同意上述聘任事项。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二一年七月十四日

　　附简历：

　　孙爱保先生：1968 年出生，中共党员，研究生学历，历任绍兴县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司董事长。

　　孙爱保先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　徐东良先生：1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，本公司董事、总经理。

　　徐东良先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　董勇久先生：1961年出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长、董事。现任本公司副总经理。

　　董勇久先生持有本公司股票41959股，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　胡志明先生：1963年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本公司董事、副总经理、绍兴女儿红酿酒有限公司董事长。

　　胡志明先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　刘剑先生：1968年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，销售公司上海分公司经理，职工代表监事。现任本公司董事、副总经理。

　　刘剑先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　徐岳正先生：1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，国家级黄酒评委，历任酿酒总公司工艺员、机黄车间主任、鉴湖酒厂厂长、生产制造部部长、绍兴销售公司经理、沈永和酒厂党总支书记、厂长等职。现任本公司董事、副总经理。

　　徐岳正先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　吴晓钧先生：1971年出生，大学本科学历，历任绍兴市物资局农机物资总公司业务员；海通证券、国泰君安绍兴营业部业务经理；浙江古纤道新材料股份有限公司筹建办主任、行政经理、副总经理兼董秘；成丰投资合伙企业普通合伙人；萤火虫基金监事；精富资本投资合伙企业合伙人；2019年12月起任本公司董事会办公室主任，现任浙江明德微电子股份有限公司董事、本公司副总经理、董事会秘书、总会计师。

　　吴晓钧先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

　　蔡明燕女士：1975年出生，大学本科学历，高级经济师，具中国企业法律顾问资格证书。2009年5月起任本公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

　　证券代码：600059       证券简称：古越龙山          公告编号：临2021-028

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年7月6日以书面方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。会议于2021年7月13日在公司新二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，陈国林先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，与会监事一致选举陈国林先生为公司第九届监事会主席。

　　陈国林先生的简历请详见于2021年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2021－022公告。　

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　监   事  会

　　二○二一年七月十四日