证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-042

　　中源家居股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年7月13日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：603709       证券简称：中源家居       公告编号：2021-044

　　中源家居股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月29日14点30分

　　召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月29日

　　至2021年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关公告于2021年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。

　　（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。

　　（三）异地股东可使用传真方式或信函方式登记。如以信函或传真方式登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“中源家居2021年第一次临时股东大会”字样。

　　（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居董事会办公室。登记时间：传真及信函到达时间不晚于2021年7月28日下午16:00。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　（1）联系方式：中源家居董事会办公室

　　电话：0572-5825566

　　传真：0572-5528666

　　邮箱：zoy1@zoy-living.com

　　（2）通讯地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中源家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603709         证券简称：中源家居        公告编号：2021-041

　　中源家居股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2021年7月13日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司董事会认为，公司拟将募集资金投资项目“年产53万件沙发扩建项目” 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2021-043）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-044）。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-043

　　中源家居股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项募集资金投资项目名称：“年产53万件沙发扩建项目”。

　　●募投项目结项后节余募集资金安排：中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”及“公司”）拟将上述募投项目结项后剩余募集资金3,964.57万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　一、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概述

　　公司于2021年7月13日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，一致审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“年产53万件沙发扩建项目”结项，该募集资金投资项目剩余募集资金3,964.57万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　本次涉及永久补充流动资金的募集资金合计3,964.57万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，占该项目募集资金承诺投资额的29.41%。

　　依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司董事会及监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，坐扣承销和保荐费用2,790.00万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47元，税款人民币1,579,245.53元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为36,930.00万元，已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，签订募集资金账户监管协议，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划投资于“年产53万件沙发扩建项目”、“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“中源家居研发设计培训中心建设项目”及“新增年产9.76万件沙发技改项目”，募集资金计划投入金额为35,124.17万元。经后期变更后，现募集资金项目及使用计划具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）募集资金投资项目变更、延期、结项情况

　　1、公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，根据公司规划和布局调整，将“年产53万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”。

　　2、公司于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原本规划的“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理，决定终止上述项目尚未使用的募集资金17,592.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。

　　3、公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产53万件沙发扩建项目”因前期实施地点变更导致延期，以及受2020年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟，决定将“年产53万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年6月。“中源家居未来工厂产业园一期项目”因前期政府开展土地招投标的时间较预计推迟，以及受2020年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季影响施工等因素影响，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。

　　4、公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资金16,619,398.84元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“年产53万件沙发扩建项目”，截至本公告日，本项目已建设完毕。节余募集资金永久补充流动资金后，项目尚未支付的部分合同尾款及质保金，公司将以自有资金继续支付相关款项。

　　（一）募集资金专户存储情况

　　本次结项募投项目“年产53万件沙发扩建项目”共有2个募集资金专户，截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：存放余额包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

　　（二）募集资金节余情况

　　截至2021年6月30日，“年产53万件沙发扩建项目”累计投入10,156.21万元，节余募集资金3,964.57万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：利息与理财收益为累计收到的扣除银行手续费等的净额。

　　四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　“年产53万件沙发扩建项目”募集资金节余的主要原因为：第一，“年产53万件沙发扩建项目”实施主体为全资子公司浙江泽川家具制造有限公司，主要为公司提供家具产品代加工服务，日常经营不涉及采购原材料，且浙江泽川家具制造有限公司通过正常运营产生的现金流，已能满足其日常经营所需，无需投入原计划的铺底流动资金（3,275.34万元）。第二，为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的资金理财收益及存款利息。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　2020年以来，受中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，为满足公司业务发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金3,964.57万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

　　六、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　2、独立董事意见

　　公司此次审议的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

　　公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：中源家居本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；中源家居本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据生产经营实际情况做出的谨慎决定，符合中源家居实际经营发展需要。综上，保荐机构对中源家居本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月14日