证券代码：600289   股票简称：ST信通   公告编号：临2021-073

　　亿阳信通股份有限公司关于

　　第八届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年7月11日在公司2312室以现场方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过记名投票的方式，审议通过如下内容：

　　一、审议通过《关于提请公司监事会成立专项调查小组核实董事履职问题的议案》

　　监事会对《关于提请公司监事会成立专项调查小组核实董事履职问题的议案》进行了认真审核，认为：对于提案股东提出的董事履职问题，监事会表示高度重视，同意成立专项调查小组核实真实情况，其中，由监事会三名监事担任专项调查小组成员，监事会主席担任调查组组长，专项调查小组向监事会负责。同时，监事会同意致函董事会表明上述专项调查安排。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司监事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：600289    股票简称：ST信通   公告编号：临2021-074

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于第八届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议因情况紧急于2021年7月12日以视频会议方式（视频会议为瞩目）召开。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于取消公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　结合四位独立董事对公司2021年第二次临时股东大会相关议案发表的意见，以及监事会致函通知董事会需要时间成立专项调查小组核实提案股东主张的董事履职问题的情况，公司董事会经审慎考虑，同意取消公司原定于2021年7月16日召开的2021年第二次临时股东大会，取消理由如下：

　　1、公司充分尊重中小股东的提案权，但提案股东在公司控股股东亿阳集团股份有限公司股东表决权受限的情况下，提议删除公司章程中限制“恶意收购”的相关条款，不排除会发生恶意收购行为的可能，从而可能将严重影响并损害到公司及全体股东的利益。另外，提案股东提议将公司章程“董事会由十一名董事组成”修改为“董事会由五名董事组成”，这将严重影响公司经营管理团队的稳定及公司正常经营活动，且不利于公司的长期向好发展。

　　2、公司现董事共十一人，而提案股东提议一次性罢免其中六位。公司就资金占用及违规担保问题尚还处于被证监会立案调查期间，在证监会对公司的立案调查未结束之前，公司应保持稳定的管理团队。并且，在公司经营步入正轨并向好的情况下，根据《公司章程》第一百一十条第二款规定：“为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的利益，新一届董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任、但独立董事连任不得超过六年；在董事会、监事会任期未届满的每一年度内的所有股东大会上改选董事的总数和改选监事的总数，分别不得超过本章程所规定董事会、监事会组成人数的四分之一”，提案股东提议一次性罢免公司六位董事，不符合公司章程的规定。

　　3、提案股东提请罢免公司董事的理由主要为董事未能勤勉尽责，任人唯亲，最终可能导致公司出现新的资金占用等问题。对于提案股东主张的董事履职问题，监事会表示高度重视，并将按照监事会职责，成立专项调查小组，核实真实情况，监督检查公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况；其中，由监事会三名监事担任专项调查小组成员，监事会主席担任调查组组长，专项调查小组向监事会负责。但由于提案股东提请罢免的公司董事数量过多，监事会需要时间核实相关董事执行公司职务的情况，预计监事会无法于2021年7月16日前完成提案股东主张的董事履职问题的核查工作。

　　取消后的安排：原定于2021年7月16日召开2021年第二次临时股东大会审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，应在另行召开的股东大会中审议。提案股东提请审议的修改公司章程与罢免董事等相关议案，应在监事会核实提案股东主张的董事履职问题后，由董事会审查确认是否提交另行召开的股东大会中审议。

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权1票。本项议案获得通过。

　　董事方圆投反对票，理由：按照《公司法》、《公司章程》和《亿阳信通股东大会议事规则》的相关规定，股东大会通知发出后，无正当理由不得取消或延期召开股东大会。董事会应公平、平等、合规对待各方股东的提案权。此次合计持股3%以上股东提请增加的临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。董事会《关于取消公司2021年第二次临时股东大会的议案》中所提及的三点理由并不能构成取消召开股东大会的正当理由，监事会需列明核查所需的时间，取消此次股东大会亦会对回购公司股份事项造成不确定性。

　　独立董事陈晋蓉投弃权票，理由：1)应该尊重股东的权力；2)所列理由应该更充分；3)各方沟通应该更充分。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：600289    证券简称：ST信通    公告编号：临2021-075

　　亿阳信通股份有限公司关于取消

　　2021年第二次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2021年7月16日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　　二、取消原因

　　2021年6月29日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》及《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年7月16日召开公司2021年第二次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司于2021年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年7月3日，公司董事会收到少数中小股东王立纬、郭世民、王日昇、吕秀芬和王祥业（合计持股3.07%，以下简称“提案股东”）提交的《关于提请增加亿阳信通2021年第二次临时股东大会临时议案的函》及附件。提案人在函件中表示，在充分考虑公司利益及未来发展的前提下，现提请增加如下临时提案，并提交2021年第二次临时股东大会审议：《关于修改公司章程的议案》、《关于提请罢免曹星董事职务的议案》、《关于提请罢免韩东丰董事职务的议案》、《关于提请罢免陈晓峰董事职务的议案》、《关于提请罢免陆鹏董事职务的议案》、《关于提请罢免袁义祥董事职务的议案》、《关于提请补选宋文云先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于提请罢免郭介胜独立董事职务的议案》。

　　2021年7月6日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《亿阳信通股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2021-069），拟将中小股东提交的上述议案提交公司2021年7月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议。

　　2021年7月5日，亿阳信通四位独立董事杨放春、陈晋蓉、朱立飞、郭介胜分别发表的独立意见，均认为上述议案涉及罢免公司董事长、以及总裁和部分高管的董事职务，可能会对公司造成重大影响，建议暂时搁置该等议案，协商解决。

　　2021年7月6日，亿阳信通发出《关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，载明：由于提案股东有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；上述提案内容属于股东大会审议范围，有明确议题，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司将在2021年7月16日的股东大会上增加提案股东提供的上述议案。

　　2021年7月11日，公司监事会审议通过了《关于提请公司监事会成立专项调查小组核实董事履职问题的议案》，提案股东提请罢免公司董事的理由主要为董事未能勤勉尽责，任人唯亲，最终可能导致公司出现新的资金占用等问题。对于提案股东主张的董事履职问题，监事会表示高度重视，并决议按照监事会职责，成立专项调查小组，核实真实情况，监督检查公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况；其中，由监事会三名监事担任专项调查小组成员，监事会主席担任调查组组长，专项调查小组向监事会负责。

　　2021年7月11日，公司董事会收到监事会提供的《关于成立专项调查小组核实相关董事履职问题的函》，载明：因提案股东提请罢免的公司董事数量过多，监事会需要时间核实相关董事的履职情况。

　　2021年7月12日，因情况紧急，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，结合四位独立董事对公司2021年第二次临时股东大会相关议案发表的意见，以及监事会致函通知董事会需要时间成立专项调查小组核实提案股东主张的董事履职问题的情况，董事会经审慎考虑，同意取消公司原定于2021年7月16日召开的2021年第二次临时股东大会，取消理由如下：

　　1、公司充分尊重中小股东的提案权，但提案股东在公司控股股东亿阳集团股份有限公司股东表决权受限的情况下，提议删除公司章程中限制“恶意收购”的相关条款，不排除会发生恶意收购行为的可能，从而可能将严重影响并损害到公司及全体股东的利益。另外，提案股东提议将公司章程“董事会由十一名董事组成”修改为“董事会由五名董事组成”，这将严重影响公司经营管理团队的稳定及公司正常经营活动，且不利于公司的长期向好发展。

　　2、公司现董事共十一人，而提案股东提议一次性罢免其中六位。公司就资金占用及违规担保问题尚还处于被证监会立案调查期间，在证监会对公司的立案调查未结束之前，公司应保持稳定的管理团队。并且，在公司经营步入正轨并向好的情况下，根据《公司章程》第一百一十条第二款规定：“为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的利益，新一届董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任、但独立董事连任不得超过六年；在董事会、监事会任期未届满的每一年度内的所有股东大会上改选董事的总数和改选监事的总数，分别不得超过本章程所规定董事会、监事会组成人数的四分之一”，提案股东提议一次性罢免公司六位董事，不符合公司章程的规定。

　　3、提案股东提请罢免公司董事的理由主要为董事未能勤勉尽责，任人唯亲，最终可能导致公司出现新的资金占用等问题。对于提案股东主张的董事履职问题，监事会表示高度重视，并将按照监事会职责，成立专项调查小组，核实真实情况，监督检查公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况；其中，由监事会三名监事担任专项调查小组成员，监事会主席担任调查组组长，专项调查小组向监事会负责。由于提案股东提请罢免的公司董事数量过多，监事会需要时间核实相关董事执行公司职务的情况，预计监事会无法于2021年7月16日前完成提案股东主张的董事履职问题的核查工作。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　原定于2021年7月16日公司第二次临时股东大会上审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，应在另行召开的股东大会中审议。提案股东提请审议的修改公司章程与罢免董事等相关议案，应在监事会核实提案股东主张的董事履职问题后，由董事会审查确认是否提交另行召开的股东大会中审议。

　　本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2021年7月14日