证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股京粮B    公告编号：2021-031

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十五次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年7月12日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《海南京粮控股股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月13日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-032

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十三次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2021年7月12日召开。本次会议应到会监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《海南京粮控股股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年7月13日