本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月7日（星期三）下午2：45

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月7日上午9:15至2021年7月7日下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢营销中心1002会议室。

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　4.会议召集人：公司第八届董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长解旗先生。

　　6.股权登记日：2021年6月30日。

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共150人，代表股份1,425,447,476股，占公司有表决权总股份的58.9144 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份1,285,019,090股，占公司有表决权总股份的53.1104%，参加本次股东大会网络投票的股东共144人，代表股份140,428,386股，占公司有表决权总股份的5.8040 %。

　　2.其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、黄启发律师对本次大会进行见证。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过了公司《关于补选李国权先生为公司董事的议案》。

　　内容详见公司2021年6月22日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于补选李国权先生为公司董事的公告》。表决情况如下：

　　同意1,403,421,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4548 ％；

　　反对16,909,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1862 ％；

　　弃权5,116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3590 ％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意119,908,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的84.4817 ％；

　　反对16,909,136 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.9133 ％；

　　弃权5,116,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.6050 ％。

　　表决结果： 通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　　2.律师姓名：  叶可安、黄启发  律师。

　　3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2021年第二次临时股东大会决议。

　　2.公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（详见2021年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见2021年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日