本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2021年7月7日（星期三）下午3:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月7日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长殷红梅女士。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份842,954,187股，占公司总股份的89.1826％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份841,413,470股，占公司总股份的89.0196％；通过网络投票的股东5人，代表股份1,540,717股，占公司总股份的0.1630％。通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,474,187股，占公司总股份的0.2618％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1．《关于为下属子公司增加担保额度及增加授信担保金融机构的议案》

　　总表决情况：同意842,947,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意2,467,287股，占出席会议中小股东所持股份的99.7211％；反对6,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　2．《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意842,947,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意2,467,287股，占出席会议中小股东所持股份的99.7211％；反对6,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　3.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意840,626,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.7239％；反对2,327,217股，占出席会议所有股东所持股份的0.2761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意146,970股，占出席会议中小股东所持股份的5.9401％；反对2,327,217股，占出席会议中小股东所持股份的94.0599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意840,626,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.7239％；反对2,327,217股，占出席会议所有股东所持股份的0.2761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意146,970股，占出席会议中小股东所持股份的5.9401％；反对2,327,217股，占出席会议中小股东所持股份的94.0599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.佛燃能源集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；

　　2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2021年7月8日