证券代码：002285         证券简称：世联行          公告编号：2021-033

　　深圳世联行集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年7月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年7月7日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》

　　拟将公司中文名称由原“深圳世联行集团股份有限公司”变更为“世联行集团股份有限公司”，公司英文名称由原“SHENZHEN WORLDUNION GROUP  INCORPORATED”变更为“WORLDUNION GROUP INCORPORATED”，公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

　　拟将公司注册地址由原“深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼”变更为“珠海市横琴新区环岛东路3018号25楼”，公司变更后的注册地址信息最终以工商行政管理部门核定的为准。

　　《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》全文刊登于2021年7月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　由于公司拟将公司名称及注册地址进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做了修改，修改情况如下：

　　修改前：

　　【第四条】 公司注册名称：中文：深圳世联行集团股份有限公司

　　英文：SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED.

　　【第五条】 公司住所：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼。邮政编码：518001。

　　修改后：

　　【第四条】公司注册名称：中文：世联行集团股份有限公司

　　英文：WORLDUNION GROUP INCORPORATED.

　　【第五条】公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3018号25楼。邮政编码：519031。

　　另外，在【第七章 监事会】后增加【第八章 公司秘书】，并增加以下条款：

　　【第一百五十条】公司设公司秘书一名。

　　【第一百五十一条】 公司秘书由公司法定代表人任免。公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

　　【第一百五十二条】 公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，并履行下列职责：

　　（一）负责在信息公示平台上提交公司应当公开的信息；

　　（二）接受有关部门的依法查询。

　　原【第八章 财务会计制度、利润分配和审计】修改为【第九章 财务会计制度、利润分配和审计】，《公司章程》相应章节号、条款号依次顺延。

　　《公司章程》（2021年7月）全文刊登于2021年7月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开2021年度第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年7月23日召开2021年第二次临时股东大会。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年7月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳世联行集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年七月八日

　　证券代码：002285          证券简称：世联行          公告编号：2021-034

　　深圳世联行集团股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及注册地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司名称及注册地址的说明

　　基于公司战略定位及发展规划的需要，公司拟变更公司中文名称、英文名称及注册地址，证券简称、英文简称及证券代码保持不变，具体情况如下：

　　拟将公司中文名称由原“深圳世联行集团股份有限公司”变更为“世联行集团股份有限公司”，公司英文名称由原“SHENZHEN WORLDUNION GROUP  INCORPORATED”变更为“WORLDUNION GROUP INCORPORATED”，公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

　　拟将公司注册地址由原“深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼”变更为“珠海市横琴新区环岛东路3018号25楼”，公司变更后的注册地址信息最终以工商行政管理部门核定的为准。

　　本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更备案等具体事宜。

　　二、拟变更公司名称及注册地址的原因说明

　　2020年8月28日，公司披露了《关于公司控制权发生变更的公告》，公司控股股东变更为珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴”），实际控制人变更为珠海市横琴新区国有资产监督管理委员会。公司确立了“大交易+大资管”两大核心业务体系，开始启动深圳与珠海双总部发展的新模式。根据“大交易”与“大资管”的业务特点，分别在深圳和珠海同时发力前行。

　　基于公司战略定位及发展规划的需要，公司拟变更公司名称，并拟迁址至珠海市横琴新区。

　　三、独立董事意见

　　公司本次拟变更公司名称及注册地址是基于公司战略定位及发展规划的需要，变更后的公司名称及注册地址符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次拟变更公司名称及注册地址事项。

　　四、其他事项说明

　　1、公司此次变更名称不涉及证券简称、证券代码变更；

　　2、公司此次拟变更名称及注册地址事项尚需股东大会审议；

　　3、变更后的公司名称及注册地址最终以工商行政管理部门核定的为准。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　深圳世联行集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年七月八日

　　证券代码：002285          证券简称：世联行       公告编号：2021-035

　　深圳世联行集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议定于2021年7月23日（星期五）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司于2021年7月7日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议定于2021年7月23日（星期五）召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月23日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年7月23日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年7月19日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2021年7月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　1、审议《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　以上议案1、2已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2021年7月8日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

　　本次临时股东大会审议的议案为1普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案2为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年7月20日、7月21日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶30；

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2021年7月21日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会办公室

　　电话：0755-22162824、0755-22162708

　　传真：0755-22162231

　　联系人：胡迁、叶建初

　　七、备查文件

　　1．深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

　　附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　特此公告。

　　深圳世联行集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年七月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362285 ；投票简称：世联投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月23日上午9：15下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳世联行集团股份有限公司

　　兹委托        先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　说明：

　　1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：              持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：          身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。