证券代码：002857           证券简称：三晖电气            公告编号：2021-087

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日以微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第二次会议的通知》，2021年7月7日，公司第五届董事会第二次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过以下议案

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于停止注销全资子公司并更名的议案》。

　　《关于停止注销全资子公司并更名的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

　　经审议，为了满足公司战略发展需求，加快公司规模化、多元化发展速度，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展战略。同意设立全资子公司“上海三晖联璟健康科技发展有限公司”，注册资本1,000万元。《关于设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年 7月 8日

　　证券代码：002857          证券简称：三晖电气            公告编号：2021-088

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日以微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届监事会第二次会议的通知》，2021年7月7日，公司第五届监事会第二次会议在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

　　会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于停止注销全资子公司并更名的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会将公司全资子公司河南三晖供电服务有限公司停止注销程序，更名为“郑州三晖电子科技有限公司”并修改公司章程，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气            公告编号：2021-089

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元人民币在上海设立全资子公司上海三晖联璟健康科技发展有限公司（具体名称以工商登记机关核准为准，以下简称“三晖健康”）。

　　2、根据《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司基本情况

　　全资子公司名称：上海三晖联璟健康科技发展有限公司（具体名称以工商登记机关核准为准）

　　注册地址：上海市

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；医院管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上信息最终以工商行政管理部门核定为准

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次投资的目的是为了满足公司战略发展需求，加快公司规模化、多元化发展速度，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展战略。

　　（二）存在的风险

　　全资子公司在经营过程中可能面临行业及市场需求变化、政策不确定性、有关行政主管部门审批或备案不通过、运营管理等方面的风险因素。公司将进一步完善法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对全资子公司的规范管理。

　　（三）对公司的影响

　　全资子公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气            公告编号：2021-090

　　郑州三晖电气股份有限公司关于

　　停止注销全资子公司并更名的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于停止注销全资子公司并更名的议案》。具体内容如下：

　　2021年1月3日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司清算注销的议案》，同意对河南三晖供电服务有限公司（以下简称“三晖供电”）进行清算注销。具体内容详见公司于2021年1月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司清算注销的公告》（公告编号：2021-007）。

　　公司根据长期业务发展规划，需要对现有业务架构进行调整，决定停止注销三晖供电并将其更名为“郑州三晖电子科技有限公司”同时修订公司章程。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日