证券代码：002404          证券简称： 嘉欣丝绸        公告编号：2021—043

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知于2021年7月5日以邮件方式发出，经全体董事同意，董事会于2021年7月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　同意控股孙公司浙江嘉欣融资租赁有限公司和嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司共同出资9,000万元人民币，设立广西嘉欣典当有限公司。具体内容详见刊载于2021年7月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司对外投资的公告》。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：002404        证券简称：嘉欣丝绸          公告编号：2021—044

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于控股孙公司对外投资的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开第八届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》,同意控股孙公司浙江嘉欣融资租赁有限公司和嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司共同出资9,000万元人民币，设立广西嘉欣典当有限公司(暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“嘉欣典当”)。

　　公司本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批；嘉欣典当在开展经营前尚需广西壮族自治区地方金融监督管理局审批。

　　本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟设立公司基本情况

　　1.公司名称：广西嘉欣典当有限公司

　　2.企业类型：有限责任公司

　　3.注册地址：广西河池市宜州区顺天路1号嘉欣宜州丝绸园1幢809室

　　4.法定代表人：刘卓明

　　5.注册资本：人民币9,000万元

　　6.出资方式：货币

　　7.经营范围：许可项目：典当业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　(上述信息最终以市场监督管理部门登记核准为准)

　　8. 资金来源：公司自有资金。

　　9. 出资额及出资比例：

　　■

　　10.控制权关系：浙江嘉欣融资租赁有限公司和嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司均为公司控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司（下称“金蚕网公司”）的全资子公司。

　　11.业务基本情况

　　（1）目标客户

　　嘉欣典当的目标客户为丝绸行业生产、贸易及流通全产业链上有真实交易背景、存在融资需求的企业、商户等。

　　（2）业务及盈利模式

　　通过金蚕网公司的供应链管理信息平台，汇集丝绸行业产业链上下游企业和商户，为茧丝绸行业生产、贸易及流通全产业链上有真实交易背景、存在融资需求的中小微企业、商户提供茧、丝、绸等原料典当服务，收取综合服务费（包括当物的保管费、保险费、利息等）。

　　（3）主要风险及其防控措施

　　典当业务的风险主要包括客户的信用风险和当物（质押物）监管不到位风险。针对客户的信用风险，主要利用“金蚕网”大数据分析建立准入体系，典当业务的客户主要为“金蚕网”及“中国茧丝绸交易市场”的会员和驻场单位，其参与金蚕网公司交易、结算、交收等各类业务数据均进入“金蚕网”大数据系统，由系统对客户进行信用记录、识别和综合评估。针对当物（质押物）监管风险，将利用公司下设的广西嘉欣丝绸园自有仓储基地存储和监管当物（质押物），嘉欣典当将借鉴金蚕网公司在供应链融资领域的丰富经验，建立高效的业务风险防控体系，从业务受理评估、合同签订、当物（质押物）验收到资金发放，实施全过程的风险管控，同时为当物（质押物）购买第三方保险，从而达到最大限度防控风险、降低损失。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1. 本次对外投资的目的

　　公司深耕丝绸行业30余年，在茧丝绸行业具有核心地位，围绕公司集聚形成了一个涵盖丝绸产业链各环节的供应链集群；控股子公司金蚕网公司长期从事茧丝绸行业的仓储、物流、信息发布、贸易撮合、供应链金融等供应链增值服务及供应链管理业务，其于2000年开发运营的“金蚕网”和“中国茧丝绸交易市场”是茧丝绸行业专业互联网信息及交易平台，在行业内享有很高的关注度和权威性；公司开展茧、丝、绸等原料质押典当业务具备良好的“商流、物流、资金流、信息流”基础及丰富的运营经验。

　　本次设立嘉欣典当，可以拓展和丰富“金蚕网”供应链平台的业务渠道，为茧丝绸行业小微企业提供更方便、快捷、专业和多元化的金融服务，帮助小微企业解决融资难、融资贵问题，同时进一步巩固和扩大业务规模。

　　2. 本次对外投资对公司的影响

　　公司本次投资设立嘉欣典当不仅可以带来经济效益的增加，还将进一步发挥“金蚕网”作为国内茧丝绸行业交易、价格、信息和物流中心的引领作用，增强和巩固茧丝绸行业供应链企业对“金蚕网”的黏度，扩大金蚕网公司协同贸易、供应链金融服务、仓储物流服务等业务规模，带动信息资讯、咨询服务、广告服务等互联网衍生业务，进一步提升“金蚕网”在茧丝绸行业的影响力。

　　本次对外投资拟以公司自有资金出资，投入运营后有利于促进公司主营业务发展，提升公司整体盈利能力与行业影响力，不会对公司的财务状况和日常生产经营产生不利影响。

　　3. 本次对外投资的主要风险

　　嘉欣典当设立后，尚需取得广西壮族自治区地方金融监督管理局审批同意后方可开展典当业务，因此存在行政审批的不确定性风险；嘉欣典当开展业务后，可能在经营和运营管理方面存在一定风险，公司将利用自身经验及优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范上述可能发生的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1. 《公司第八届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2021年7月8日