证券简称：怡亚通            证券代码：002183        公告编号：2021-128

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议通知于2021年7月2日以电子邮件形式发出，会议于2021年7月7日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资设立深圳市怡亚通生物科技供应链有限公司的议案》

　　因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通生物科技供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通生物科技公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通生物科技公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在生物科技领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦生物科技行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。怡亚通生物科技公司注册资本为人民币80,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资设立深圳市怡亚通母婴供应链有限公司的议案》

　　因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通母婴供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通母婴公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通母婴公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在母婴领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦母婴行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。怡亚通母婴公司注册资本为人民币80,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司的议案》

　　因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通食品公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通食品公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在食品领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦食品行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。怡亚通食品公司注册资本为人民币80,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资设立深圳市怡亚通酒业供应链有限公司的议案》

　　因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通酒业供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通酒业公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通酒业公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在酒业领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦酒业行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。怡亚通酒业公司注册资本为人民币100,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券简称：怡亚通         证券代码：002183         公告编号：2021-129

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司投资设立深圳市怡亚通酒业供应链有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通酒业供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通酒业公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通酒业公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在酒业领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦酒业行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。

　　2、公司于2021年7月7日召开了第六届董事会第四十六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资设立深圳市怡亚通酒业供应链有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　标的公司名称：深圳市怡亚通酒业供应链有限公司

　　出资方式：不实际出资，承接公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司原控股相关行业主体的股份。

　　注册资本及持股比例：怡亚通酒业公司注册资本为人民币100,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；酒类、饮料的销售。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　目的及影响：便于公司制定更具针对性的行业战略规划，提升在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力，帮助品牌构建扁平化渠道，快速直供终端，双向提升销量，推动供应链整合与变革，构建扁平化、共享化、去中心化的商业格局。

　　存在的风险：国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及 国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险；供应 链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带 来的连锁风险。

　　四、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券简称：怡亚通         证券代码：002183         公告编号：2021-130

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司投资设立深圳市怡亚通母婴供应链有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通母婴供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通母婴公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通母婴公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在母婴领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦母婴行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。

　　4、公司于2021年7月7日召开了第六届董事会第四十六次会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立深圳市怡亚通母婴供应链有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　5、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　三、投资标的的基本情况

　　标的公司名称：深圳市怡亚通母婴供应链有限公司

　　出资方式：不实际出资，承接公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司原控股相关行业主体的股份。

　　注册资本及持股比例：怡亚通母婴公司注册资本为人民币80,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　目的及影响：便于公司制定更具针对性的行业战略规划，提升在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力，帮助品牌构建扁平化渠道，快速直供终端，双向提升销量，推动供应链整合与变革，构建扁平化、共享化、去中心化的商业格局。

　　存在的风险：国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及 国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险；供应 链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带 来的连锁风险。

　　四、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券简称：怡亚通         证券代码：002183         公告编号：2021-131

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司投资设立深圳市怡亚通生物科技供应链有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通生物科技供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通生物科技公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通生物科技公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在生物科技领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦生物科技行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。

　　6、公司于2021年7月7日召开了第六届董事会第四十六次会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立深圳市怡亚通生物科技供应链有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　7、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　四、投资标的的基本情况

　　标的公司名称：深圳市怡亚通生物科技供应链有限公司

　　出资方式：不实际出资，承接公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司原控股相关行业主体的股份。

　　注册资本及持股比例：怡亚通生物科技公司注册资本为人民币80,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询、日化百货、家居用品、化妆品、特殊医学用途配方食品的销售。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　目的及影响：便于公司制定更具针对性的行业战略规划，提升在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力，帮助品牌构建扁平化渠道，快速直供终端，双向提升销量，推动供应链整合与变革，构建扁平化、共享化、去中心化的商业格局。

　　存在的风险：国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及 国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险；供应 链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带 来的连锁风险。

　　四、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券简称：怡亚通         证券代码：002183         公告编号：2021-132

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司投资设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　因公司业务发展及长期战略规划需要，为实现公司纵向业务专业化，提升公司在各行业的专业化程度，现拟设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“怡亚通食品公司”），并将原公司下属各分子公司按行业分类并入怡亚通食品公司，以便于公司制定更具针对性的行业战略规划，实现在食品领域的快速成长与发展，提升公司管理效能。通过聚焦食品行业版块，使公司在该行业内纵向业务上更加专业化，实现在流通消费版块的高效与质量发展。同时帮助公司优化供应链结构，快速提升核心竞争力，提高公司在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力。

　　8、公司于2021年7月7日召开了第六届董事会第四十六次会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立深圳市怡亚通食品供应链有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　9、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　五、投资标的的基本情况

　　标的公司名称：深圳市怡亚通食品供应链有限公司

　　出资方式：不实际出资，承接公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司原控股相关行业主体的股份。

　　注册资本及持股比例：怡亚通食品公司注册资本为人民币80,000万元，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；初级农产品、农副产品、生鲜、预包装食品（不含复热）、保健食品批发及零售。

　　六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　目的及影响：便于公司制定更具针对性的行业战略规划，提升在专业领域的品牌孵化及品牌运营能力，帮助品牌构建扁平化渠道，快速直供终端，双向提升销量，推动供应链整合与变革，构建扁平化、共享化、去中心化的商业格局。

　　存在的风险：国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及 国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险；供应 链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带 来的连锁风险。

　　四、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2021年7月7日