本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2021年7月7日（星期三）14:50开始。

　　②网络投票时间：2021年7月7日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年7月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部7楼会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2、股东及股东代理人出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份154,243,898股，占上市公司总股份的47.5943％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份152,966,612股，占上市公司总股份的47.2001％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份1,277,286股，占上市公司总股份的0.3941％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份17,475,098股，占上市公司总股份的5.3922％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,197,812股，占上市公司总股份的4.9981％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份1,277,286股，占上市公司总股份的0.3941％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　　（1）公司在任董事9人，出席8人, 董事李宝会先生因公务原因未能出席本次会议；

　　（2）公司在任监事5人，出席5人；

　　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　　（4）见证律师出席了会议；

　　（5）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、提案的审议和表决情况

　　提案1.00  关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案2.00  逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案

　　提案 2.01  发行股票的种类和面值

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.02  发行方式和发行时间

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.03  发行对象及认购方式

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.04  定价基准日、发行价格和定价原则

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,012,598股，占出席会议所有股东所持股份的97.3534％；反对460,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.6369％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,012,598股，占出席会议中小股东所持股份的97.3534％；反对460,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6369％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.05  发行数量

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.06  限售期

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,012,598股，占出席会议所有股东所持股份的97.3534％；反对460,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.6369％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,012,598股，占出席会议中小股东所持股份的97.3534％；反对460,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6369％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.07  募集资金总额及用途

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.08  本次非公开发行股票前滚存利润的安排

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,012,598股，占出席会议所有股东所持股份的97.3534％；反对460,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.6369％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,012,598股，占出席会议中小股东所持股份的97.3534％；反对460,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6369％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.09  本次非公开发行决议的有效期

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案 2.10  上市地点

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案3.00  关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案4.00  关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案5.00  关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,012,598股，占出席会议所有股东所持股份的97.3534％；反对460,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.6369％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,012,598股，占出席会议中小股东所持股份的97.3534％；反对460,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6369％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案6.00  关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案7.00  关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案

　　总表决情况：

　　同意153,786,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.7032％；反对456,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2956％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6094％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0103％

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案8.00  关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.6094％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6094％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0103％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案9.00  关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.6094％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6094％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0103％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案10.00  关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案11.00  关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份76,813,828股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议所有股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,017,298股，占出席会议中小股东所持股份的97.3803％；反对456,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6100％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案12.00  关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意153,006,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.1979％；反对460,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2987％；弃权776,389股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5034％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,237,909股，占出席会议中小股东所持股份的92.9203％；反对460,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.6369％；弃权776,389股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4428％。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　提案13.00  关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件回购股权的议案

　　总表决情况：

　　同意153,090,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.2521％；反对377,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2445％；弃权776,389股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5034％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,321,509股，占出席会议中小股东所持股份的93.3987％；反对377,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.1585％；弃权776,389股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4428％。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　提案14.00  关于控股子公司拟开展异地新建年产1万吨蔗渣浆环保纸模制品项目的议案

　　总表决情况：

　　同意153,453,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.4875％；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权776,389股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5034％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,684,609股，占出席会议中小股东所持股份的95.4765％；反对14,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0807％；弃权776,389股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4428％。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：梁定君、黄夏

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2021年7月8日