证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2021-044

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第21次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第21次会议于2021年6月29日以邮件形式发出通知，并于2021年7月6日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

　　因董事会成员发生变动，董事会同意对审计委员会委员进行调整。调整后的审计委员会委员组成人员名单如下：

　　谢志华担任审计委员会主任，刘宇、周科平担任审计委员会委员。

　　审计委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第21次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份         公告编号：2021-045

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届监事会第6次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第6次会议于2021年6月29日以邮件形式发出通知，并于2021年7月6日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　公司监事会选举文笑梨女士担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第6次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司监事会

　　2021年7月7日