股票代码：600290       股票简称：ST华仪      编号：临2021-058

　　华仪电气股份有限公司

　　第七届董事会第33次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　华仪电气股份有限公司第七届董事会第33次会议于2021年6月25日以邮件和短信方式发出会议通知，并于7月5日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：现场出席会议的董事5人，以通讯方式出席会议的董事3人）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由副董事长范志实先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、选举陈建山先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　2021年7月7日