本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月28日、2021年5月21日召开八届六次董事会及2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配的预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.15元不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2021年4月30日、2021年5月22日披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-028）和《卧龙电气驱动集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）。

　　截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份13,264,800股，占公司目前总股本比例约为1.01%。且自本公告披露之日至2020年度权益分派实施股权登记日（含）期间，公司不会实施可能导致股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销、股权再融资、限售股解禁上市、股份性质变更、股权激励股份的登记等。

　　公司于2021年6月10日办理完成了对股权激励对象李涛已获授但尚未解除限售的9.00万股股限制性股票的回购注销手续，注销完成后，公司总股本由1,308,918,586股变更为1,308,828,586股。具体内容详见公司于2021年6月8日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2021-035）。

　　公司于2021年6月28日办理完成了2018年股票期权首次授予第三期与预留授予第二期期权行权于中国证券登记结算有限责任公司的登记工作，本次行权股票上市流通时间为2021年7月6日，登记完成后，公司总股本由1,308,828,586股变更为1,315,262,586股。具体内容详见公司于2021年6月30日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2018年股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-043）。

　　基于上述情况，预计截至2020年度权益分派实施股权登记日，公司总股本为1,315,262,586股，公司回购专用账户（账号：B883864258）中持有13,264,800股。

　　公司拟维持每股分配的股息比例不变，根据前述情况及《公司章程》的有关规定，将向权益分派实施公告中确定的股权登记日收市后在册的除了公司回购专用账户以外的其他股东（合计1,301,997,786股）派发每10股现金股利人民币1.5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币195,299,667.90元。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月7日