证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2021-031

　　云南旅游股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年7月2日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年7月6日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任总经理事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游              公告编号：2021-032

　　云南旅游股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，并经2021年7月6日召开的公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意聘任李坚先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

　　本次聘任李坚先生为公司总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任总经理事项的独立意见》。

　　李坚先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　附件：

　　李坚先生，1977年6月出生，中共党员，硕士学历。曾任深圳华强智能技术有限公司工程师；方特投资发展有限公司技术总监、北京分公司副总经理；深圳市远望投资发展有限公司投资部总监；现任公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副董事长、总经理；中国机械工业学会游乐设施分会副主任委员；深圳大学文产研究院外聘教授；第二届央企青年五四奖章获得者；深圳市第六次党代会代表；云南旅游股份有限公司董事。李坚先生从事文化旅游和文化科技跨界融合工作20余年，拥有较为丰富的从业经历及专业的业务能力。

　　截至本公告披露日，李坚先生持有公司股份39,185,007股，为限售流通股。李坚先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　云南旅游股份有限公司独立董事

　　关于聘任总经理事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司七届十九次董事会审议的聘任公司总经理事项发表独立意见如下：

　　同意聘任李坚先生为公司总经理。其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　经审阅李坚先生的履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　云南旅游股份有限公司

　　独立董事：龙超、王军、杨向红

　　2021年7月6日