本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2020年4月24日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的议案》，同意公司与中储粮油脂有限公司（以下简称“中储油”）签署《岳阳油脂加工项目合资合作协议》，双方共同出资设立“京粮（岳阳）粮油工业有限公司”（以下简称“合资公司”，最终以市场监督管理局核定的名称为准），由合资公司实施岳阳油脂基地项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于拟与中储粮油脂有限公司共同出资设立合资公司启动岳阳油脂基地项目的公告》（2020-037）。

　　二、对外投资进展情况

　　2021年7月6日，合资公司完成了工商注册登记手续，取得了岳阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：京粮（岳阳）粮油工业有限公司

　　注册资本：陆亿捌仟万元整

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2021年07月06日

　　法定代表人：董志林

　　营业期限：2021年07月06日至2041年07月05日

　　经营范围：油脂油料饲料加工，粮油食品、副产品销售、贸易代理（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）、物流及中转服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖办事处茅岭头社区长江大道以西松杨湖路以南

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月7日