证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2021-025

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十次董事会于2021年7月6日（星期二）上午10时召开。会议通知已于2021年6月22日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事10名。陈飞虎董事、曲波董事、曹欣董事、刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权梁永磐董事、应学军董事、赵献国董事、牛东晓董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司1名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司第十届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意梁永磐先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会任期结束之日止（即2022年6月30日）。陈飞虎先生不再担任公司第十届董事会董事长职务。

　　二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　1.同意由梁永磐先生担任战略发展与风险控制委员会召集人，陈飞虎先生不再担任战略发展与风险控制委员会召集人、委员。

　　2.调整后战略发展与风险控制委员会组成人员如下：

　　召集人：梁永磐

　　副召集人：罗仲伟（独立董事）

　　委  员：刘吉臻（独立董事）、曲波、曹欣、朱绍文

　　三、审议通过《关于成立大唐唐山新能源有限公司的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意由公司出资0.5亿元（人民币，下同），全资组建大唐唐山新能源有限公司。

　　四、审议通过《关于投资建设保定九期热电联产项目的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意投资建设保定九期2×350MW热电联产项目，项目总投资约为28.55亿元，项目资本金为项目总投资的30%，约为8.57亿元。

　　五、审议通过《关于投资建设安徽滁州多能互补（煤电）项目的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意由公司全资子公司大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）与中煤新集能源股份有限公司共同出资建设滁州2×660MW多能互补（煤电）项目，并组建项目公司。项目总投资约为52.40亿元，资本金占总投资额的30%约为15.72亿元，安徽公司按照51%股比出资约8.02亿元。

　　六、审议通过《关于投资建设重庆莲花山风电场等新能源项目的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意由公司或公司子公司投资建设重庆丰都莲花山风电项目、重庆南川风吹村风电项目、重庆武隆四眼坪改扩建风电项目、河北保定曲阳光伏项目、河北唐山左家坞光伏发电项目、江西吉安市安福县光伏发电项目，上述项目总投资合计约为18.39亿元，项目资本金约为5.82亿元。

　　七、审议通过《关于公司2021年度融资担保预算的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意2021年由公司或公司子公司对深圳大唐宝昌燃气发电有限公司、大唐鸡西热电有限责任公司、大唐双鸭山热电有限公司提供融资担保，担保金额不超过10.7亿元。

　　有关详情请见公司同日发布的相关公告。

　　八、审议通过《关于调增公司2021年度委托贷款预算的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2021年委托贷款预算调增65亿元，在委贷预算额度内根据各企业需要调剂使用。

　　九、审议通过《关于收购特变新能源所持甘孜新能源50%股权的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意由公司全资子公司四川大唐国际新能源有限公司收购特变电工新疆新能源股份有限公司所持四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司50%股权，交易总价约为0.59亿元。

　　十、审议通过《关于聘用2021年度内部控制审计会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　1.同意聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年,审计费用为180万元。

　　2.公司独立董事认为天职国际具备证券期货、金融审计等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作需要，公司聘请天职国际为公司2021年度内部控制审计机构的决策、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》要求，没有损害公司和中小股东利益。

　　有关详情请见公司同日发布的相关公告。

　　十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款进行修改。

　　有关详情请见公司同日发布的相关公告。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第7、10、11项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电         公告编号：2021-026

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于2021年度融资担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：深圳大唐宝昌燃气发电有限公司（“宝昌发电公司”）、大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）、大唐双鸭山热电有限公司（“双鸭山热电公司”）。

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过10.7亿元（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为宝昌发电公司担保余额约为5.2亿元，未对鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为54.51亿元。

　　●本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

　　一、 担保情况概述：

　　公司第十届二十次董事会会议审议通过了《关于公司2021年度融资担保预算的议案》，同意公司向宝昌发电公司提供担保金额不超过5.2亿元，用于置换到期担保债务；同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）向鸡西热电公司提供担保金额不超过3.5亿元、向双鸭山热电公司提供担保金额不超过2亿元，用于偿还存量债务以及新增贷款需求。本次担保金额合计不超过10.7亿元。

　　二、 被担保人情况

　　（一）宝昌发电公司

　　宝昌发电公司于1991年6月注册成立，注册资本7.06亿元，现役机组为两台燃气发电机组，总装机容量36.68万千瓦。公司持股90.88%，金宝（集团）投资有限公司持股9.12%。

　　截至2020年12月31日，宝昌发电公司资产总额为12.00亿元,负债总额为9.71亿元，资产负债率为80.91%。2020年实现营业收入4.29亿元，利润总额为-0.77亿元，净利润为-0.72亿元。（已经审计）

　　截止2021年6月30日，宝昌发电公司资产总额为13.00亿元,负债总额为11.05亿元，资产负债率为84.96%。2021年实现营业收入3.26亿元，利润总额为-0.36亿元，净利润为-0.34亿元。（未经审计）

　　（二）鸡西热电公司

　　鸡西热电公司于1998年12月注册成立，注册资本3.21亿元，现役机组为两台燃煤供热机组，总装机容量为25万千瓦。黑龙江公司持股97.38%，鸡西市热力有限公司持股2.62%。

　　截至2020年12月31日，鸡西热电公司资产总额6.06亿元，负债总额6.65亿元，资产负债率109.69%。2020年实现营业收入4.60亿元，利润总额为-0.79亿元，净利润为-0.79亿元。（已经审计）

　　截止2021年6月30日，鸡西热电公司资产总额为5.46亿元,负债总额为6.39亿元，资产负债率为117.03%。2021年实现营业收入2.20亿元，利润总额为-0.34亿元，净利润为-0.34亿元。（未经审计）

　　（三）双鸭山热电公司

　　双鸭山热电公司于2003年11月注册成立,注册资本4.10亿元，现役两台燃煤供热机组，总装机容量为40万千瓦。黑龙江公司持股96.37%，双鸭山市国有资产经营有限公司持股3.63%。

　　截至2020年12月31日，双鸭山热电公司资产总额10.88亿元，负债总额8.94亿元，资产负债率82.23%。2020年实现营业收入6.63亿元，利润总额为-0.32亿元，净利润为-0.32亿元。（已经审计）

　　截止2021年6月30日，双鸭山热电公司资产总额为10.06亿元,负债总额为8.38亿元，资产负债率为83.30%。2021年实现营业收入3.50亿元，利润总额为-0.26亿元，净利润为-0.26亿元。（未经审计）

　　三、 担保协议主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证。

　　2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

　　3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为公司向宝昌发电公司提供不超过5.2亿元担保、向鸡西热电公司提供不超过3.5亿元担保、向双鸭山热电公司提供不超过2亿元担保，主要用于置换到期担保债务、偿还存量债务以及新增贷款需求，以保证上述公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体经营发展的需要。

　　上述公司为宝昌发电公司、鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为54.51亿元，占最近一期经审计净资产的5.96%，均是为公司控股子公司、合营公司、联营公司及关联方担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2021年7月6日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电         公告编号：2021-027

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于变更内部控制审计会计

　　师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”、“公司”）于近期按照公司采购管理相关规定，通过公开招标对 2021 年内部控制审计机构进行了选聘。根据选聘结果，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）为公司 2021 年内部控制审计机构。公司已就内控审计会计师事务所变更事宜与原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　3.业务规模

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元（人民币，下同），审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户12家。

　　4.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师王清峰，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师常浩，中国注册会计师，2011年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　本次拟安排的项目合伙人及签字会计师王清峰、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师常浩均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2021年度内部控制审计费用总额为180万元，较2020年度内部控制审计费用未发生变化。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所基本情况

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

　　组织形式: 特殊普通合伙企业

　　注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

　　首席合伙人: 谭小青先生

　　截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师1,750 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。 信永中和 2019 年度业务收入总额为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目300 家，审计收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

　　信永中和作为本公司2018、2019、2020年度的内部控制审计机构，对公司及所属企业的内部控制进行审计，在执业过程坚持独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司与信永中和不存在重要意见不一致的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　按照公司采购管理相关规定，公司近期通过公开招标对 2021 年内部控制审计机构进行了选聘。根据选聘结果，公司拟聘任天职国际为公司 2021 年内部控制审计机构。公司已就内控审计会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审核委员会已对天职国际进行了审查，认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作需要，公司拟变更内部控制审计会计师事务所理由恰当，同意聘用天职国际为本公司2021年度内部控制审计机构，同意将该议案提交本公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作需要，公司聘请天职国际为公司2021年度内部控制审计机构的决策、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》要求，没有损害公司和中小股东利益。独立董事同意聘用天职国际为本公司2021年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司于2021年7月6日召开的第十届二十次董事会会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘用2021年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘用天职国际为本公司2021年度内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任内部控制会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2021年7月6日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2021-028

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于修改公司章程、股东大会议事

　　规则、董事会议事规则的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届二十次董事会于2021年7月6日召开，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》作出相应修订，并同意将该议案提请公司股东大会审议。具体修改情况如下：

　　一、《公司章程》修订内容：

　　■

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修订内容：

　　■

　　三、《董事会议事规则》修订内容：

　　■

　　除对上述条款修改外，其他条款内容不变。

　　上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2021年7月6日