证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-029

　　广东久量股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年7月5日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年6月25日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7 名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及延长股东大会授权公司董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　鉴于本次可转换公司债券发行虽然已经取得中国证券监督管理委员会核准批复，但截至目前尚未完成发行，公司本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次可转换公司债券发行相关事宜的有效期都已临近，为确保本次可转换公司债券发行工作顺利完成，公司拟将本次可转换公司债券发行的决议有效期及公司拟将股东大会授权董事会办理本次可转换公司债券发行相关事宜的有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2022年7月23日。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年7月22日（星期四）15:00召开2021年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-030

　　广东久量股份有限公司

　　关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年7月6日、2020 年7月24日召开了第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期项有效期为12个月，即2020年7月24日至2021年7月23日。

　　鉴于上述股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期将至，为保证本次发行可转换公司债券相关工作的延续性和有效性，确保本次发行事宜顺利推进，公司于 2021年7月5日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及延长股东大会授权公司董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司拟延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即至2022年7月23日）。除上述延长有效期限事项外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券其他事项及内容均保持不变。

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-031

　　广东久量股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2021年7月22日（星期四）下午15：00开始；

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月22日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年7月22日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间；

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　(1) 现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

　　(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年7月13日（星期二）；

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2021年7月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及延长股东大会授权公司董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　上述议案已经于2021年7月5日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3） 股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2021年7月21日（星期三）上午 8:30-下午 16:30。

　　3、登记地点：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

　　4、会议联系方式： 联系人：李侨

　　联系电话：020-37314588 传 真：020-37314688

　　电子邮箱：securities@dpled.com 5、其他事项：

　　本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》附件2：《授权委托书》

　　附件3：《2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350808”，投票简称为“久量投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月22日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月22日 09:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托【       】代表本单位（本人）出席于2021年7月22日在广州市白云区云城西路 888 号绿地中心 27 层广东久量股份有限公司会议室召开的广东久量股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。受托人无转委托权。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　投票说明：

　　1、委托人请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三 个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

　　2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职 工。代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选 非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分 配，投向一个或多个候选人。

　　3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签字（盖章）：________________________________________

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：__________________________

　　委托人持股数量：____________________________________________

　　委托人持股性质：____________________________________________

　　委托人股东账户：____________________________________________

　　受托人签字：________________________________________________

　　受托人身份证号码：__________________________________________

　　委托日期：     年    月    日

　　注：

　　1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　特此授权。

　　附件3：

　　广东久量股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　个人股东姓名或法人股东名称：

　　股东地址：

　　个人股东身份证号码：

　　法人股东营业执照号码：

　　法人股东法定代表人姓名：

　　股东账户卡号：

　　持股数量：

　　出席会议人员姓名或名称：

　　是否委托：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　备注：

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　年   月   日

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021年7月21日（星期三）下午 16:30之前现场登记、邮寄或传真方式送达（传真号：020-37314688）到公司（地 址：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的打印、复印件或按以上格式自制均有效。