证券代码：600774         股票简称：汉商集团        编号：2021-038

　　汉商集团股份有限公司

　　关于获得政府补贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）及所属企业在2021年2月8日至2021年6月30日期间收到各项与收益相关补贴合计659.71万元。现因本次收到补贴的累计额度已超过公司2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将补贴情况公告如下：

　　一、获得补贴的基本情况

　　1、根据湖北省人民政府办公厅印发的《关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作若干措施的通知》，公司2021年2月8日收到武汉市失业保险管理办公室失业保险基金划拨的稳岗返还补贴款66.99万元。

　　2、根据成都市人力资源和社会保障局、成都市发展和改革委员会等单位《关于做好经营困难且恢复有望企业稳岗返还工作的通知》，经迪康药业全资子公司四川迪康药业贸易有限公司申请，该公司于2021年2月24日收到应急稳岗补贴款234.99万元。

　　3、根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2020年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》（成财教发【2020】125号），迪康药业于2021年2月25日收到企业研发投入补助款19.80万元。

　　4、根据湖北省人力资源和社会保障厅《关于开展“以工代训百日攻坚行动”的通知》，公司于2021年6月15日收到武汉市财政划拨的以工代训补贴24.95万元。

　　5、根据重庆市万州区人民政府《关于加快医药产业发展的意见》（万州府发【2013】21号），经迪康药业全资子公司重庆迪康长江制药有限公司申请，该公司于2021年6月25日收到重庆市万州区财政局的财政补贴款81.93万元。

　　6、根据成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局《关于印发〈成都市困难企业开展职工在岗培训补贴资金实施办法〉的通知》，四川迪康药业贸易有限公司于2021年6月28日收到困难企业开展职工在岗培训补贴款17.52万元。

　　7、根据重庆市万州区发展和改革委员会《关于2020年新增三峡电分配有关事宜的通知》（万州发改资环【2021】23号），重庆迪康长江制药有限公司于2021年6月30日收到重庆三峡水利供电公司“三峡电入渝退费”213.53万元。

　　二、补贴的类型及其对公司的影响

　　上述补贴资金均属与收益相关的补贴，公司将根据《企业会计准则16号--政府补助》的相关规定予以确认和计量。上述补贴资金1-6项全额计入本年度的当期收益，第7项将根据相关产品的销售情况计入当期收益或递延收益。最终须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月6日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团       编号：2021-035

　　汉商集团股份有限公司第十届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司第十届董事会于2021年6月30日发出关于召开第二十七次会议的通知，会议于2021年7月5日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了会议审议通过了以下议案：

　　1、关于转让控股孙公司股权的议案

　　公司全资子公司汉商大健康产业有限公司将持有的上海融公社芳侯科技有限公司65%股权，以人民币5,779万元的对价全部转让给共青城芳侯一号投资合伙企业（有限合伙）。详见公司于本公告同日刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-036）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　公司董事会十届二十四次会议审议的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，“鉴于目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，‘上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行’。如果公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行股票相关工作的推进，将无法及时补充营运资金，影响公司的长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本”。详见公司于2021年3月31日发布的《汉商集团2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-012）及《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

　　该预案于2021年4月20日提交2020年度股东大会审议时，以90,407,527票同意（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的53.2271%），79,444,603票反对（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的46.7729%）,未获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　由于目前公司非公开发行Ａ股股票工作仍在推进中，公司维持2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的预案，再次提请股东大会审议。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　公司决定于2021年7月26日下午2:30在望鹤酒店王家湾店十楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，详见公司于本公告同日刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月6日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团        编号：2021-036

　　汉商集团股份有限公司

　　关于转让控股孙公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：汉商集团股份有限公司全资子公司汉商大健康产业有限公司拟将持有的上海融公社芳侯科技有限公司65%股权，转让给共青城芳侯一号投资合伙企业（有限合伙）。

　　●本次交易未构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　●本次交易预计使公司当期损益增加约1,124万元，具体金额以公司年审会计师审计结果为准。

　　一、交易概述

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汉商大健康产业有限公司（以下简称“甲方”）拟将持有的上海融公社芳侯科技有限公司（以下简称“目标公司”）65%股权（以下简称“交易标的”），转让给共青城芳侯一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）。

　　在公司董事会审议批准后，甲乙方将签署《股权转让协议》。

　　本次交易事项经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。

　　二、交易对方的基本情况

　　企业名称：共青城芳侯一号投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码： 91360405MA39B6UM8J

　　执行事务合伙人: 上海芳漫商务咨询有限公司

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期： 2020年10月16日

　　登记机关：共青城市市场监督管理局

　　主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内

　　经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至本公告日，共青城芳侯一号投资合伙企业（有限合伙）设立时间不足一年，其实控人为自然人陈朝阳。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为甲方合法持有的目标公司65%股权。本次股权转让前，甲方持有目标公司65%股权（对应注册资本1,194.8529万元人民币），乙方持有目标公司9.16%股权（对应注册资本168.3824万元人民币）。甲方拟将其持有目标公司65%股权以人民币5,779万元的对价全部转让给乙方，乙方同意接受上述转让的股权并支付给甲方上述相应的价格。

　　1、目标公司基本情况

　　企业名称：上海融公社芳侯科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1H9RJK15

　　法定代表人：陈朝阳

　　类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年03月20日

　　注册资本：1,838.2353万人民币

　　登记机关：自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室

　　经营范围：一般项目：从事电子科技、信息科技、环保科技、智能科技、通讯科技、光电科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，企业形象策划，广告设计制作代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），数据处理和存储支持服务，软件开发，组织文化艺术交流，日用百货、文具用品、电子产品、第一类医疗器械的销售，计算机软硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、目标公司股东、出资及持股比例：

　　股权转让前：

　　■

　　股权转让完成后：

　　■

　　3、交易标的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　4、转让价款的支付

　　甲、乙双方同意，自《股权转让协议》生效后15日内，乙方将股权转让款的51%即2,947.29万元人民币支付至甲方指定收款银行账户；自该协议生效后90日内，乙方将股权转让款的49%即2,831.71万元人民币支付至甲方指定收款银行账户。

　　5、股权转让过户及后续事项

　　自《股权转让协议》生效之日起10个工作日内，甲乙双方应配合目标公司完成工商变更登记。目标公司提交相关审批机关、工商行政管理机关办理本协议项下的股权变更登记手续所需提交或签署的所有文件资料，确保甲乙双方及时完成该协议项下的股权变更登记手续。

　　乙方在标的股份完成工商变更的同时，将所持目标公司65%股权质押给甲方，作为支付股权转让价款的担保。在乙方支付完毕全部转让价款后5个工作日内，甲方应配合解除本协议项下目标公司的全部股权质押，即乙方本次受让的65%目标公司的股权。

　　6、目标公司最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　四、本次交易对公司的影响

　　1、甲方对目标公司原始投资为4,779万元，其中1,194.8529万元计入目标公司注册资本，3,584.1471万元计入目标公司的资本公积。

　　2、本次交易对价为5,779万元，以2021年3月31日财务数据测算，预计使公司当期损益增加约1,124万元，具体金额以公司年审会计师审计结果为准。

　　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次股权转让完成后，公司将不再持有目标公司及目标公司控制的所有公司的权益。

　　5、公司不存在为目标公司提供担保和委托该公司理财，该公司也不存在占用公司资金等事项。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：600774       证券简称：汉商集团        公告编号：2021-037

　　汉商集团股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月26日14点30分

　　召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月26日

　　至2021年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第十届董事会第二十六、二十七次会议审议通过，具体内容详见上海交易所（www.sse.com.cn）网站及公司指定媒体发布的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。

　　融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。

　　2、登记时间：2021年7月23日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）

　　4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、

　　其他事项

　　联系电话及传真：（027）84843197

　　地址：武汉市汉阳大道134号

　　邮编：430050

　　电子邮件：hshsd@126.com

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汉商集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。