本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：明泰转债自2021年4月21日至2021年6月30日期间，转股金额为18,966,000元，因转股形成的股份数量为1,699,420股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.28%。截止2021年6月30日，累计有742,207,000元明泰转债已转换成公司股票，累计转股数为66,272,755股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.75%。

　　●未转股可转债情况：截止2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,096,903,000元，占可转债发行总量的59.64%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223号文核准，公司于2019年4月10日公开发行了1,839.11万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额183,911.00万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69号文同意，公司183,911.00万元可转换公司债券于2019年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明泰转债”，债券代码“113025”。

　　（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“明泰转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股票，初始转股价格为11.49元/股。自2019年6月17日起，由于公司实施了2018年度利润分配，明泰转债的转股价格由11.49元/股调整为11.30元/股，自2020年6月8日起，由于公司实施了2019年度利润分配，明泰转债的转股价格由11.30元/股调整为11.20元/股，自2021年5月14日起，由于公司实施了2020年度利润分配，明泰转债的转股价格由11.20元/股调整为11.00元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“临2019-048号”、 “临2020-025号”、 “临2021-040号”公告。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“明泰转债”转股期为自2019年10月16日至2025年4月9日。

　　明泰转债自2021年4月21日至2021年6月30日期间，转股金额为18,966,000元，因转股形成的股份数量为1,699,420股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.28%。截止2021年6月30日，累计有742,207,000元明泰转债已转换成公司股票，累计转股数为66,272,755股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.75%。

　　截止2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,096,903,000元，占可转债发行总量的59.64%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：0371-67898155

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月2日