本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：自2021年4月1日至2021年6月30日期间，累计有95,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为9,651股。截至2021年6月30日，累计有106,679,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,668,051股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.26%。

　　● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币225,321,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.87%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分网上发行，余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

　　根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份，初始转股价格为14.61元/股，目前转股价格为7.64元/股。

　　二、宏辉转债本次转股情况

　　（一）宏辉转债自2021年4月1日至2021年5月6日期间，累计有90,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为9,000股；2021年5月，公司实施权益分派，宏辉转债自2021年5月7日至2021年5月14日期间停止转股；宏辉转债自2021年5月17日起恢复转股，自2021年5月17日至2021年6月30日期间，累计有5,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为651股。

　　综上，宏辉转债自2021年4月1日至2021年6月30日期间，累计有95,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为9,651股。截至2021年6月30日，累计有106,679,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,668,051股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.26%。

　　（二）未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币225,321,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.87%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　备注：截至2021年3月31日，公司总股本为337,432,575股，2021年4月1日至2021年5月6日，因转股形成的股份数量为9,000股，总股本为337,441,575股；后公司实施权益分派，总股本变更为438,674,048股，具体详见公司于2021年5月10日披露的《2020年年度权益分派实施公告》；2021年5月17日至2021年6月30日，因转股形成的股份数量为651股，截至2021年6月30日，公司总股本为438,674,699股。

　　四、其他

　　联系地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

　　联系电话：0754-88802291

　　传真：0754-88810112

　　邮箱： ird@greatsunfoods.com

　　联系人：吴燕娟

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年7月2日