证券代码：603758  证券简称：秦安股份  公告编号：2021-056

　　重庆秦安机电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟回购股份的用途：计划用于员工持股计划或股权激励计划

　　●拟回购股份的数量或资金总额：公司本次回购的股份总额不高于900万股（含），不低于450万股（含）。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

　　●回购期限：自股东大会审议通过之日起6个月内

　　●回购价格或价格区间：本次回购股份价格不超过人民币8.8元/股

　　●回购资金来源：公司自有资金

　　●相关股东不存在减持计划

　　本公司第一大股东、实际控制人在未来 6个月内无减持本公司A股股份的计划

　　●相关风险提示

　　本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

　　（一）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次回购方案无法实施的风险；

　　（二）本次回购的股份拟用于公司员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动股份注销程序的风险；

　　（三）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了本次回购方案，具体如下：

　　一、回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。

　　二、回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《实施细则》第十条相关规定：

　　1、公司股票上市已满一年

　　公司于2017年5月上市，上市时间已满一年。

　　2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

　　本次回购金额与公司净资产、流动资产等的比值均较小，不会影响公司债务履行能力和持续经营能力，即回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力。

　　3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件

　　本次回购股份数量上限约占公司总股本的2.05%，回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份数量占公司股份总数的比例仍为10%以上。

　　4、中国证监会规定的其他条件

　　三、回购股份的方式、价格区间

　　1、回购股份的方式

　　本次回购公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　2、回购股份的价格区间

　　结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过8.8元/股 ，本次回购股份的价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购自股东大会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限相应变化。

　　四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　1、回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。

　　2、回购股份的用途

　　本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。

　　3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　公司本次回购的股份总额不高于900万股（含），不低于450万股（含）。按回购股数上限测算，预计回购股份数量占公司总股本的2.05%；按回购数量下限测算，预计回购股份数量占公司总股本的1.03%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

　　五、回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　六、回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如在回购期限内，公司回购股份数量达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如公司董事会因充分正当事由决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下列期间回购公司股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

　　公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　3、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限，公司将在股票复牌后对本次回购方案是否顺延实施及时披露。

　　七、预计回购完成后公司股本结构变动情况

　　1、假设按本次回购数量上限900万股全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，按照截至2021年3月31日公司股本结构测算，预计公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：本次回购前有限售条件流通股1,879.8474万股为库存股，上述变动情况为截至本公告披露日的测算结果，暂未考虑其他因素影响。

　　2、假设按本次回购数量下限450万股全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，按照截至2021年3月31日公司股本结构测算，预计公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：本次回购前有限售条件流通股1,879.8474万股为库存股，上述变动情况为截至本公告披露日的测算结果，暂未考虑其他因素影响。

　　八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2021年3月31日（未经审计），公司资产总额为299,911.44万元、归属于上市公司股东的所有者权益为263,714.16万元、流动资产总额为196,433.01万元。假设此次回购股份上限900万股全部以价格上限8.8元/股的价格回购完毕，将使用资金7,920万元。以2021年3月31日的财务数据测算，本次回购资金占公司资产总额的2.64%，占公司归属于上市公司股东的所有者权益的3.00%，占公司流动资产的4.03%。

　　根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，公司本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　九、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵市场行为的说明，以及在回购期间的减持计划

　　公司于2021年1月9日披露了部分董监高减持股份计划公告（公告编号：2021-004）。根据前述减持计划，公司原高管许峥于2021年2月8日至2月9日减持公司股票45,000股，约占公司总股本的0.01%。公司原董事周斌于2021年2月4日至2月8日减持公司股票200,000股，约占公司总股本的0.05%。根据公司核查，在上述期间买卖公司股票时，许峥、周斌并未知悉公司本次回购计划，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　公司于2021年5月6日披露了部分高管增持股份计划公告（公告编号：2021-037）。根据前述增持计划，公司高管余洋于2021年5月11日至6月29累计买入了公司股票1,050,000股，约占公司总股本的0.24%，根据公司核查，余洋在上述期间买卖公司股票时，并未知悉公司本次回购计划，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　除许峥、周斌、余洋外，公司董事、监事、高级管理人员在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

　　除已披露的减持公告外，目前公司未收到控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员在回购期间的减持计划。

　　十、持股5%以上股东未来六个月的减持计划

　　目前公司未收到持股5%以上股东未来六个月的减持计划。

　　后续若公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间提出减持计划，或持股5%以上的股东及其一致行动人在未来六个月提出减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履行信息披露义务。

　　十一、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在本次股份回购完成之日起36个月内用于前述用途，未使用部分应予以注销。若本次回购的股份未来拟进行注销，公司将严格履行《公司法》等关于减资的相关决策程序并通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　十二、公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　十三、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为保证本次股份回购的顺利实施，在股东大会审议通过后，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、依据有关规定制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

　　3、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本；

　　4、制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

　　5、根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等；

　　6、办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续；

　　7、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

　　8、在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。

　　上述授权自公司审议股份回购事项的股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　十四、相关审议程序及审核意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年7月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份总额不高于900万股，不低于450万股，回购股份的价格不超过人民币8.8元/股。

　　本回购方案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司本次回购方案符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，董事会决策程序符合有关法律、法规的规定；

　　公司本次回购股份的实施，是基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心。回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，有助于调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展；

　　公司本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　综上，公司本次回购方案合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司回购公司部分股份的方案。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2021年7月1日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

　　十五、回购方案的不确定性风险

　　回购方案可能面临如下不确定性风险：

　　（一）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次回购方案无法实施的风险；

　　（二）本次回购的股份拟用于公司员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动股份注销程序的风险；

　　（三）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：603758  证券简称：秦安股份  公告编号：2021-058

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司因研发、生产需要，预计2021-2022年度期间将采购金额较大的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。具体情况如下：

　　一、 外汇套期保值业务概述

　　（一） 外汇套期保值业务方式

　　公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等。

　　（二） 币种及业务品种

　　公司外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、欧元。

　　（三） 业务规模及期限

　　公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过350万欧元、40亿日元（额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起2021年年度董事会召开日止。

　　（四） 流动性安排

　　公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的经营背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　（五） 业务流程

　　根据公司《外汇套期保值业务管理办法》的流程进行套期保值业务。

　　二、 开展外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

　　（一） 市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　（二） 操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

　　（三） 银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　三、 公司拟采取的风险控制措施

　　（一） 为保障有效的控制外汇套期保值风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》进行业务操作和风险管理。

　　（二）公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

　　（三）为控制履约风险，公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

　　（四） 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

　　（五） 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　（六） 公司规划审计部定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行，并及时将审查情况向公司董事会审计委员会报告。

　　四、 独立董事意见

　　公司根据法律法规制定了相关管理办法，设置了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

　　五、 监事会意见

　　公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

　　特此公告！

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：603758  证券简称：秦安股份  公告编号：2021-060

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月19日13点00 分

　　召开地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月19日

　　至2021年7月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2021年7月2日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：选举余洋先生为公司第四届董事会董事

　　应回避表决的关联股东名称：余洋

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2021年9月16日上午9:00-12:00,下午14:00-17;00

　　（二） 登记地点：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号202室

　　（三） 登记方式：

　　1、 法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　2、 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　3、 异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。以信函方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人。

　　六、 其他事项

　　本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　授权委托书见附件1。

　　（二） 联系方式：

　　联系人：余洋、许锐

　　电话：023-61711177

　　邮件：zq@qamemc.com

　　邮编：400039

　　地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆秦安机电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603758     证券简称：秦安股份   公告编号：2021-057

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2021年7月1日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长YUANMING TANG先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议《回购公司股份的方案》

　　基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　1、提名孙德山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　孙德山先生简历如下：孙德山，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员、车间主任、研发中心主任、副总、总经理，哈尔滨哈飞汽车股份有限公司副总经理，哈尔滨东安汽车发动机有限公司副总经理。现任本公司研究院长兼重庆美沣秦安总经理。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、提名余洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　余洋先生简历如下：余洋，1979年7月出生，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格，无境外永久居留权。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事，现任本公司财务总监、董事会秘书。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议《关于制定〈外汇套期保值业务管理办法〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理办法》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：603758          证券简称：秦安股份         公告编号：2021-059

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年7月1日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议以现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《回购公司股份的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审议，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月2日