本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第二届投资委员会第十四次会议审议通过了《关于投资厦门厦钨新能源材料有限公司的议案》，公司通过增资方式入股厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）。截至本公告日，公司持有厦钨新能源566.04万股，占厦钨新能源上市发行前股份总数的3%。2020年5月29日，公司与厦钨新能源签订战略合作框架协议，旨在加强双方的业务合作，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　二、对外投资进展情况

　　2020年12月29日上海证券交易所发布《科创板上市委2020年第126次审议会议结果公告》，厦钨新能源在上海证券交易所科创板上市的审核结果为：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　2021年6月30日，厦钨新能源收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意厦钨新能源首次公开发行股票的注册申请。

　　三、对上市公司的影响

　　厦钨新能源是公司的重要战略合作伙伴关系，双方在股权投资，业务合作等方面建立了紧密的全方面合作关系，发挥各自优势，实现各自优质资产、业务、人才的有效整合和优化配置。本次厦钨新能源注册获批，有利于双方合作关系的长期稳定发展，进一步提升公司投资资产价值，对公司当期财务报表有积极的影响。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日