证券代码：601609         证券简称：金田铜业 公告编号：2021-069

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月25日以电子邮件、书面方式发出，于2021年6月30日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案:

　　审议通过《2020年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金田铜业2020年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：601609    证券简称：金田铜业    公告编号：2021-068

　　债券代码：113046    债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月25日以书面、电子邮件发出，会议于2021年6月30日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案:

　　审议通过《2020年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金田铜业2020年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年6月30日