证券代码：002291    证券简称：星期六   公告编号：2021-075

　　星期六股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2021年6月29日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年6月25日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《开立募集资金专项账户的议案》；

　　公司董事会同意开立募集资金专项账户，并授权财务部门办理开设募集资金专户相关事项，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。

　　（《关于开立募集资金专项账户的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○二一年六月三十日

　　证券代码：002291   证券简称：星期六    公告编号：2021-076

　　星期六股份有限公司

　　关于开立募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987号），核准公司非公开发行不超过221,546,127股新股。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

　　公司于2021年6月29日召开第四届董事会第三十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意开立募集资金专项账户，并授权财务部门办理开设募集资金专户相关事项，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。

　　后续，公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○二一年六月三十日