证券代码：002342          证券简称：巨力索具        公告编号：2021-029

　　巨力索具股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2021年6月24日以书面通知的形式发出，会议于2021年6月30日（星期三）上午9:00在公司105会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举杨旭女士为非独立董事的议案》；

　　经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨旭女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2022年12月10日）时止。公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　杨旭女士简历见“附件”。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》；

　　经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任杨超先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2022年12月10日）时止。

　　杨超先生简历见“附件”。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》；

　　经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张亚男女士、张海波先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2022年12月10日）时止。

　　公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　3.01聘任张亚男女士为公司副总裁；

　　张亚男女士简历见“附件”。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.02聘任张海波先生为公司副总裁；

　　张海波先生简历见“附件”。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　内容详见2021年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　附件：

　　1、杨旭女士

　　杨旭女士，中国国籍，无境外居留权，生于1988年3月，大学本科学历，中共党员。曾任刘伶醉酿酒股份有限公司副总裁、巨力集团有限公司高级副总裁，现任河北巨力农业科技发展有限公司总裁、巨力集团有限公司执行总裁。

　　杨旭女士曾获得“三八红旗手”、“优秀党务工作者”荣誉称号。

　　杨旭女士与公司实际控制人、董事长杨建国先生系父女关系，与公司董事杨超先生系兄弟姐妹关系，与公司实际控制人杨建忠、杨会德、杨子系主要社会关系；除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨旭女士未直接持有或未间接持有公司股份；杨旭女士不存在《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　2、张亚男女士

　　张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁，公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心—市场管理中心总监，第二届监事会监事，第三届监事会监事，第四届监事会主席，第五届监事会主席。

　　张亚男女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张亚男女士直接持有公司0.06%的股份，未间接持有公司股份；张亚男女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条和《公司章程》第一百二十七条中规定的不适合担任高级管理人的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　3、张海波先生

　　张海波先生，中国国籍，无境外居留权，生于1978年，大学学历，中共党员。1998年到公司参加工作，历任巨力索具股份有限公司浙江区总经理、浙闽区总经理、江苏区销售总监、总裁助理；现任巨力索具上海有限公司及华东区全面管理工作。

　　张海波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海波先生未直接或未间接持有公司股份；张海波先生不存在《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具         公告编号：2021-030

　　巨力索具股份有限公司

　　关于董事、总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、总裁张虹女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及总裁职务，且一并辞去董事会各专门委员会职务。辞职生效后，张虹女士不在公司担任其他任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，张虹女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述辞职事项不影响公司董事会规范运作和公司正常经营。公司将尽快按照相关程序完成非独立董事、总裁的补选工作。在未选举出新任非独立董事之前，张虹女士仍将依法履行其董事职权。

　　公司独立董事就张虹女士的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，内容详见2021年7月1日公司在指定媒体刊登的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　截至本公告披露日，张虹女士持有公司股份 3,600,000 股，占公司总股本的0.38%。其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

　　张虹女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及董事会对张虹女士在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具         公告编号：2021-031

　　巨力索具股份有限公司

　　关于副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总裁杨超先生的书面辞职报告，其因工作调动原因不再担任公司副总裁职务。辞职生效后，杨超先生仍在公司担任第六届董事会非独立董事职务。另，经董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，拟聘任杨超先生为公司总裁人选，并提交董事会审议。

　　截至本公告日，杨超先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，杨超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　杨超先生在担任公司副总裁期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的规范运作、健康发展作出了应有的贡献。公司董事会对杨超先生任职副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　证券代码：002342    证券简称：巨力索具    公告编号：2021-032

　　巨力索具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年6月30日召开，会议拟定于2021年7月16日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会；

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月16日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年7月16日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2021年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票方式

　　公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：本次会议股权登记日为2021年7月12日。

　　8、出席对象：

　　（1）截至2021年7月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00审议《巨力索具股份有限公司关于选举杨旭女士为非独立董事的议案》。

　　注：上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，内容详见2021年7月1日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2021年7月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系电话：0312-8608520      传真号码：0312-8608980

　　联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

　　邮政编码：072550

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362342

　　2、 投票简称：巨力投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月16日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人签字（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　■

　　注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。