证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号2021-065
兰州庄园牧场股份有限公司
2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开基本情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年6月29日下午14:30开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00。
2、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会
5、会议主持人：马红富先生
6、本公司于2021年5月27日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知》，于2021年6月2日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知的更正公告》及更新后的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知》；于2021年5月26日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通告，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2020年度股东大会出席情况
出席2020年度股东大会的股东及股东代表30人，拥有及代表的股份为126,315,261股，占公司股份总数的54.3570%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计4人，拥有及代表的股份为116,023,765股，占公司股份总数的49.9282%；通过网络投票出席会议的股东共计23人，拥有及代表的股份为973,496股，占公司股份总数的0.4189%；出席2020年度股东大会的H股股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为9,318,000股，占公司股份总数的4.0098%。
2、A股类别股东大会出席情况
出席A股类别股东大会的股东及股东代表27人，拥有及代表的股份为116,997,261股，占公司A股股份总数的59.3139%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计4人，拥有及代表的股份为116,023,765股，占公司A股股份总数的58.8204%；通过网络投票出席会议的股东共计23人，拥有及代表的股份为973,496股，占公司A股股份总数的0.4935%。
3、H股类别股东大会出席情况
出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为9,318,000股，占公司H股股份总数的26.5243%。
4、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事以现场及通讯方式出席本次股东大会，华龙证券股份有限公司保荐代表人列席本次会议，公司委任大信会计师事务所（特殊普通合伙）及甘肃正天合律师事务所、监事代表担任点票监票员。
三、本次股东大会审议表决结果
（一）2020年度股东大会审议表决结果
1、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
3、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
4、《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
5、《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》
表决结果：126,282,261股同意,0股反对，33,000股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9739%。其中：A股股东同意116,964,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9718%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0282%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意526,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的94.1050%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,000股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的5.8950%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
7、《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
8、《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
9、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
10、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
11、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
12、审议《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
13、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
14、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：126,315,261股同意,0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意116,997,261股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意9,318,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意559,796股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
15、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具体表决结果如下：
（1）A股及H股股东投票结果
■
（2）中小投资者投票结果
■
16、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具体表决结果如下：
（1）A股及H股股东投票结果
■
（2）中小投资者投票结果
■
17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。具体表决结果如下：
（1）A股及H股股东投票结果
■
（2）中小投资者投票结果
■
（二）A股类别股东大会审议表决结果
1、《关于公司2020年度利润分配的议案》
表决结果：116,964,261股同意，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的99.9718%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权33,000股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0282%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）H股类别股东大会审议表决结果
1、《关于公司2020年度利润分配的议案》
表决结果：9,318,000股同意，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师、田哲元律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议
2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的见证法律意见书》
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021年6月29日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-066
兰州庄园牧场股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
2020年度股东大会同意选举姚革显先生、连恩中先生、张宇先生、杨毅先生、马红富先生、张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事，选举王海鹏先生、谢忠奎先生、孙健先生为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2020年度股东大会同意王凤鸣先生、王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杜魏女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
因任期届满，王国福先生不再担任公司董事职务及专门委员会委员；叶健聪先生不再担任公司董事职务及其他任何职务；刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会委员。上述各位董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
因任期届满，魏琳先生不再担任公司监事会主席职务及其他任何职务；孙闯先生不再担任公司监事职务及其他任何职务。上述各位监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021年6月29日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-067
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，于公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会后召开。
2、本次会议于2021年6月29日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事姚革显、连恩中、张宇、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、谢忠奎参加现场表决；董事孙健以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由全体董事共同推举姚革显先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意选举姚革显先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，各委员会成员均为3人。经审议，董事会同意选举第四届董事会各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止：
■
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
公司董事会同意聘任马红富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
公司董事会同意聘任杨毅先生、王国福先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意聘任杨毅先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司联席公司秘书的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意聘任张骞予女士为公司联席公司秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）履行香港联席公司秘书职责，并委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自本次董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意聘任潘莱女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。潘莱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021年6月29日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-068
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，于公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会后召开。
2、本次会议于2021年6月29日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王凤鸣、王学峰、杜魏均参加现场表决）。
4、会议由公司全体监事推举王凤鸣先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会同意选举王凤鸣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2021年6月29日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-069
兰州庄园牧场股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司联席公司秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、聘任公司高级管理人员
董事会同意聘任马红富先生为公司总经理，杨毅先生、王国福先生为公司副总经理，杨毅先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。（高管人员简历详见本公告附件）
公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
二、聘任公司董事会秘书及证券事务代表
公司董事会聘任张骞予女士为公司董事会秘书，潘莱女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。（上述人员简历详见本公告附件）。
本次董事会召开前张骞予女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，张骞予女士、潘莱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
■
三、聘任公司联席公司秘书
公司董事会聘任张骞予女士为公司联席公司秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）履行香港联席公司秘书职责，并委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自本次董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021年6月29日
附件：高级管理人员、董事会秘书、联席公司秘书及证券事务代表简历
1、马红富先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理，兰州庄园牧场股份有限公司董事长兼总经理。
马红富先生现兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会代表及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工业协会副会长。1994年8月，被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星火带头人”；2002年10月，获甘肃省政府授予的“优秀企业家”称号；2004年8月，获“兰州市劳动模范”称号；2017年6月获甘肃省委宣传部等八部门评选的“陇商新锐人物”称号。
马红富先生直接持有公司股份32,197,400股，通过控制公司法人股东甘肃福牛投资有限公司而支配的公司股份15,000,000股,马红富先生通过直接持有和控制甘肃福牛投资有限公司而实际支配公司的股份数量为47,197,400股,占公司股本总额20.31%，除此以外，马红富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马红富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。。
2、杨毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，本科学历。历任甘肃省农垦集团有限责任公司企业会计，甘肃省农垦集团有限责任公司党委秘书。杨毅先生被甘肃省政府国资委评为“2011年财务快报先进个人”、“2012年财务快报先进个人”，被甘肃省财政厅评为“甘肃省2016年度会计工作业绩突出个人”。
杨毅先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
3、王国福先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，兰州大学企业管理专业研究生结业，会计师。历任甘肃省农副产品进出口公司会计，兰州永泰食品有限责任公司财务部经理、财务总监，兰州庄园牧场股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长、财务总监等职务。
王国福先生持有公司股份338,100股，为股权激励限售股；通过公司法人股东甘肃福牛投资有限公司间接持有公司股份600,000股，除此以外，王国福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王国福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
4、张骞予女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，本科学历，中国注册会计师（CICPA），英格兰及威尔士特许会计师（ACA ICAEW）。历任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行部业务经理，中信银行股份有限公司兰州分行投资银行部总经理，兰州庄园牧场股份有限公司执行董事、董事会秘书、联席公司秘书。
张骞予女士持有公司股份75,600股，为股权激励限售股，除此以外，张骞予女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张骞予女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
5、潘莱女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987年生，本科学历。历任广发证券股份有限公司兰州营业部客户经理，友山基金管理有限公司兰州分公司行政主管，兰州庄园牧场股份有限公司证券事务代表、证券部主管。
潘莱女士持有公司股份5,376股，为股权激励限售股，除此以外，潘莱女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘莱女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
潘莱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-070
兰州庄园牧场股份有限公司
关于公司控制权发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概况
2021年1月22日，马红富先生、胡开盛先生与甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）签订了《马红富、胡开盛与甘肃省农垦集团有限公司关于兰州庄园投资股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），甘肃农垦集团受让马红富和胡开盛合计持有的兰州庄园投资股份有限公司（与其更名后的兰州庄园投资有限公司，以下均简称“庄园投资”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易中马红富先生和胡开盛先生拟将其合计持有的庄园投资3,200.00万股股份全部转让给甘肃农垦集团，占庄园投资总股本的100.00%。其中马红富先生拟转让3,116.1万股股份，占庄园投资总股本的97.38%，胡开盛先生拟转让83.9万股股份，占庄园投资总股本的2.62%。
本次交易前，马红富先生直接持有兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“庄园牧场”）股份32,197,400股，占公司总股本的比例为13.78%，通过庄园投资间接持有公司的股份为30,894,700股，占公司总股本的比例为13.22%，通过甘肃福牛投资有限公司（以下简称“福牛投资”）间接持有公司的股份15,000,000股，占公司总股本的比例为6.42%。马红富先生通过上述直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为78,092,100股，占公司总股本的33.42%，是公司实际控制人。
本次交易前，甘肃农垦集团已通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“甘肃农垦资产公司”）认购公司非公开发行的37,931,665股股份，占公司总股本的比例为16.23%。
本次交易后，甘肃农垦集团通过庄园投资间接持有公司30,894,700股股份，占公司总股本的比例为13.22%，进而通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有上市公司68,826,365股股份，占上市公司总股本比例为29.45%。本次交易完成后，马红富先生直接、间接持有上市公司共计47,197,400股股份，占上市公司总股本比例的20.20%。
二、本次交易的进展情况
公司分别于2021年1月25日、2021年1月28日在符合条件信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-008）、《兰州庄园牧场股份有限公司简式权益变动报告书》、《兰州庄园牧场股份有限公司详式权益变动报告书》。
公司于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺的议案》，同意豁免公司控股股东、实际控制人马红富先生在公司首次公开发行A股股票作出的自愿性持股及减持意向承诺。
本次交易事项已通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查，并已收到由国家市场监督管理总局于2021年3月29日出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕176号）。
本次交易事项已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省政府国资委”）批复，并已收到甘肃省政府国资委于2021年5月8日出具的《省政府国资委关于甘肃省农垦集团有限责任公司间接受让兰州庄园牧场股份有限公司控制权有关事项的批复》（甘国资发资本〔2021〕127号）。具体内容详见公司于2021年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东股份转让事项获得甘肃省政府国资委批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-046），于2021年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司更正公告》（公告编号：2021-047）。
公司于2021年5月18日收到股东庄园投资通知，庄园投资已于2021年5月17日完成股东、公司名称及公司形式等的工商变更登记手续，并已取得由兰州新区市场监督管理局于2021年5月17日颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于股东变更工商登记信息暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-049）。
公司于2021年6月29日召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，完成第四届董事会、第四届监事会换届选举工作。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于2021年6月29日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员选举工作，完成公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表聘任工作。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《兰州庄园牧场股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。
根据上述及《股权转让协议》，甘肃农垦集团已通过甘肃农垦资产公司和庄园投资合计持有上市公司68,826,365股股份，占上市公司总股本比例为29.45%，并已经按照约定向庄园牧场驻派相关董事、监事及高级管理人员，庄园牧场的间接控股股东已变更为甘肃农垦集团，实际控制人已变更为甘肃省政府国资委。
三、本次控制权变更前后公司股权结构情况
公司于2021年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由233,680,600股（其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股）减少至232,381,032股（其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股）。以下控制权变更前后股权结构图中股份占比，均以占比总股本232,381,032股计算得出。
本次控制权变更前公司股权结构：
■
本次控制权变更后公司股权结构：
■
四、其他事项说明
本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在因本次股权转让而违反履行承诺的情形。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021年6月29日
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