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　　厦门建发股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十三次临时会议的通知。会议于2021年6月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议审议通过了《关于修订〈厦门建发股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2021年6月30日