证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2021-037

　　吉林省金冠电气股份有限公司关于为

　　子公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次银行授信及担保情况概述

　　根据业务经营需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

　　公司于2021年6月28日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人 ：南京能瑞自动化设备股份有限公司

　　2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号

　　3、法定代表人：孙益兵

　　4、成立日期：2005年3月30日

　　5、注册资本：19397.4万元人民币

　　6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司的关系：南京能瑞为公司全资子公司

　　8、主要财务情况

　　单位：元

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　　本次担保是为补充南京能瑞日常经营所需的流动资金，有利于子公司南京能瑞业务的发展，南京能瑞的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　三、担保协议的主要内容

　　南京能瑞向银行申请授信融资额度2,000万元，授信额度有效期限为一年，由公司提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

　　四、董事会意见

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京能瑞向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请授信融资最高额度不超过人民币2,000万元提供连带责任保证担保。具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。本次担保事项是为补充南京能瑞日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，南京能瑞的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币18,509.45万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.09%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：300510        证券简称：金冠股份         公告编号：2021-038

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监赵艳涛先生提交的书面辞职报告，赵艳涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，赵艳涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵艳涛先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　　赵艳涛先生的原定任期为2020年9月30日至2022年10月15日。截至本公告披露日，赵艳涛先生未直接或间接持有公司股份。

　　赵艳涛先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按相关规定尽快聘任新的财务总监。在新的财务总监到任之前，由公司副董事长、副总经理、董事会秘书赵红云先生代行公司财务总监职责。

　　公司及董事会对赵艳涛先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：300510         股票简称：金冠股份          公告编号：2021-039

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议由董事长魏庆辉先生召集，会议于2021年6月28日上午9时在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2021年6月27日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由董事长魏庆辉先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请授信融资最高额度不超过人民币2,000万元提供连带责任保证担保。具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于由副董事长、副总经理、董事会秘书代行财务总监职责的议案》

　　同意在新的财务总监到任之前，由公司副董事长、副总经理、董事会秘书赵红云先生代行公司财务总监职责。

　　董事赵红云先生为本议案关联董事，对本议案进行回避表决。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职的公告》。

　　该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2021年6月28日