证券代码：002049        证券简称：紫光国微        公告编号：2021-049

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年6月26日以电子邮件的方式发出，会议于2021年6月28日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司使用不超过（含）人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司于2021年6月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见2021年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见2021年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：002049        证券简称：紫光国微        公告编号：2021-048

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2021年6月26日以电子邮件的方式发出，会议于2021年6月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：

　　监事会认为：公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金用途，不会损害公司中小股东的权益。监事会同意本次使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司监事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：002049        证券简称：紫光国微        公告编号：2021-047

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微”）使用不超过（含）人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现就相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，公司于2021年6月10日向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,123,367.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,487,876,632.08元。截止2021年6月17日，上述募集资金已全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90047号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

　　根据本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后，具体投资于如下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司根据本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额情况，将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额调整为43,787.66万元，不足部分由公司自筹解决。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年6月28日，公司已使用募集资金43,787.66万元用于补充流动资金，“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”和“车载控制器芯片研发及产业化项目”拟投入的募集资金尚未使用，均存放于相应募集资金专户，合计余额为105,000.00万元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　募集资金投资项目“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司同芯微。目前，同芯微正按照募集资金投资计划有序推进募投项目。鉴于项目建设需要一定周期，根据募集资金投资进度，预计在未来12个月内将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，同芯微拟使用“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”不超过（含）人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　随着同芯微业务的快速发展，其对流动资金的需求持续增加，而公司募集资金在短期内存在一定的闲置，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可增强资金流动性，有效降低财务费用。按照中国人民银行最新公布的一年以内人民币贷款基准利率4.35%测算，本次使用不超过（含）人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节省财务费用约870万元/年。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限不超过12个月，在期限届满之前，同芯微会及时将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，如遇募集资金专项账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，同芯微将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于同芯微与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

　　（一）独立董事发表的独立意见

　　我们认为：在保证募投项目正常进行的前提下，公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不会与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与同芯微主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此，我们同意同芯微使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。

　　（二）监事会意见

　　公司于2021年6月28日召开的第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：

　　监事会认为：公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金用途，不会损害公司中小股东的权益。监事会同意本次使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，渤海证券认为：紫光国微本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。紫光国微本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于同芯微主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。综上所述，渤海证券对其使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项表示无异议。

　　五、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、紫光国芯微电子股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；

　　3、紫光国芯微电子股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年6月29日