本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司发展需要,河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金人民币5,000万元设立成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司(以下简称“成都熠耀”),并于近日收到成都市温江区市场监督管理局核发的营业执照。
2、根据《公司章程》和《总经理工作细则》有关规定,本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围,无需提交公司董事会、股东大会审议决定。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、公司名称:河南通达电缆股份有限公司
2、法定代表人:马红菊
3、统一社会信用代码:91410300X148288455
4、注册资本:伍亿贰仟陆佰陆拾玖万壹仟肆佰柒拾圆整
5、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
6、注册地址:偃师市史家湾工业区
7、营业期限:2002年03月26日至长期
8、经营范围:电线、电缆的生产、销售(凭全国工业产品生产许可证经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资标的的基本情况
1、公司名称:成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司
2、法定代表人:任健
3、统一社会信用代码:91510115MA6440WY55
4、注册资本:伍仟万元整
5、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道尚石路南段2139号
7、营业期限:2021年06月28日至长期
8、经营范围:许可项目:民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件制造;特种设备制造;特种设备设计;特种设备检验检测服务;民用航空器维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;模具制造;模具销售,电动机制造;电子专用设备制造;通信设备制造;通用零部件制造;智能基础制造装备制造;高性能纤维及复合材料制造;电力电子元器件制造;城市轨道交通设备制造;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;通信设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高性能纤维及复合材料销售;特种设备销售;机械设备研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、股权结构:公司以自有资金出资5,000万元,持股比例100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资目的:本次投资设立成都熠耀,旨在进一步拓展公司航空零部件产业链,深度布局航空零部件制造领域,进一步提升公司航空零部件生产的智能化水平和业务规模,提高公司核心竞争力和盈利能力。
2、存在的风险:考虑到未来市场和经营情况的不确定性,子公司成立后,可能面临宏观经济、市场环境等多种不确定性因素,投资收益存在不确定的风险,同时公司管理战线加长,可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此,公司将积极完善子公司的法人治理结构,加强内部协作,明确子公司的经营策略,建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制,以不断满足业务需求,适应市场变化,积极防范和应对风险。
3、对公司的影响:本次投资资金来源为公司自有资金,本次出资不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司营业执照》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十八日