证券代码：600600   证券简称：青岛啤酒     公告编号：临2021-026

　　青岛啤酒股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2020年年度股东大会（简称“股东大会”）召开的时间：2021年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会由本公司董事会召集，因公司董事长黄克兴赴京参加重要会议，董事会指定公司执行董事、财务总监于竹明担任会议主席并主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事长黄克兴、非执行董事石琨、独立董事于增彪及肖耿分别因公务或疫情防控要求未出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事7人，出席4人；股东监事姚宇、独立监事李燕和王亚平分别因公务或疫情防控要求未出席本次股东大会。

　　3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议及批准本公司2020年度董事会工作报告。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：审批及批准本公司 2020 年度财务报告（经审计）。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：审议及批准本公司2020年度利润分配（包括股利分配）方案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 660 万元。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198 万元。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.01议案名称：审议及批准选举黄克兴先生为公司第十届董事会执行董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.02议案名称：审议及批准选举于竹明先生为公司第十届董事会执行董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.03议案名称：审议及批准选举王瑞永先生为公司第十届董事会执行董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.04议案名称：审议及批准选举石琨先生为公司第十届董事会非执行董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.05议案名称：审议及批准选举肖耿先生为公司第十届董事会独立董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.06议案名称：审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第十届董事会独立董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.07议案名称：审议及批准选举姜省路先生为公司第十届董事会独立董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.08议案名称：审议及批准选举张然女士为公司第十届董事会独立董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.01议案名称：审议及批准选举郭秀章先生为公司第十届监事会股东代表监事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.02议案名称：审议及批准选举姚宇先生为公司第十届监事会股东代表监事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.03议案名称：审议及批准选举李燕女士为公司第十届监事会股东代表监事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.04议案名称：审议及批准选举王亚平先生为公司第十届监事会股东代表监事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：审议及批准公司第十届董事会及监事会成员的建议薪酬方案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：审议及批准公司为第十届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：审议及批准关于修改公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 股东大会涉及重大事项议案的持股5%以下A股股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、股东大会第1至10项议案为普通决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第11项议案为特别决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过；本公司2020年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币0.75元（含税）。A股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。

　　2、股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司回避表决的事项。

　　3、股东大会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。

　　4、根据股东大会会议须知的规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：许敏、张绿茵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和张绿茵律师为股东大会出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东大会的点票监察员。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　2021年6月28日

　　证券代码：600600          证券简称：青岛啤酒       公告编号：临2021-027

　　青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议（“会议”）于2021年6月28日在青岛啤酒厂会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长黄克兴因赴京参加重要会议，非执行董事石琨因公务，独立董事肖耿和张然因疫情防控要求，均通过电话连线方式参加并行使表决权。本公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由黄克兴先生主持，全体与会董事审议并一致同意通过如下事项：

　　一、 选举黄克兴先生为本公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

　　二、 本公司第十届董事会审计与内控委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会人员组成的议案。

　　1. 审计与内控委员会成员包括：独立董事张然女士、肖耿先生、盛雷鸣先生、姜省路先生以及非执行董事石琨先生，其中，张然女士为该委员会主席（召集人）。

　　2. 提名与薪酬委员会成员包括：独立董事姜省路先生、肖耿先生、盛雷鸣先生、张然女士以及非执行董事石琨先生，其中姜省路先生为委员会主席（召集人）。

　　3. 战略与投资委员会成员包括：董事长黄克兴先生、执行董事于竹明先生、独立董事盛雷鸣先生、张然女士以及非执行董事石琨先生，其中黄克兴先生为委员会主席（召集人）。

　　三、 因公司总裁的继任人选一直在遴选之中，为确保公司的正常运营，由董事长暂时代行总裁职责。根据董事长代行总裁职责提名，聘任王瑞永先生为本公司副总裁；聘任于竹明先生为本公司财务总监；聘任蔡志伟先生为本公司营销总裁；聘任姜宗祥先生为本公司副总裁、供应链总裁；聘任徐楠女士为本公司副总裁、制造总裁、总酿酒师；聘任王少波先生为本公司副总裁。上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

　　四、 根据董事长提名，聘任张瑞祥先生为本公司董事会秘书，聘任孙晓航先生为本公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第十届董事会任期届满为止，并委任本公司执行董事于竹明先生和董事会秘书张瑞祥先生为香港联合交易所授权代表。

　　本公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案表示同意，认为：上述高级管理人员的任职资格以及公司对高管人员的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

　　五、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》的议案，同意按照香港联交所证券上市规则对现行战略委员会工作细则进行修订，体现董事会战略委员会对于企业管治、环境保护及社会责任等方面的战略管理职责。修订后的战略委员会工作细则与本公告一并上载于上海证券交易所网站。

　　上述议案同意票数均为8票，没有反对票和弃权票。

　　本公司董事会对于增彪先生在担任本公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：600600          证券简称：青岛啤酒    公告编号：临2021-029

　　青岛啤酒股份有限公司关于第十届

　　监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）按规定经民主程序推选黄祖江先生、孙丽红女士及孟庆尚先生为本公司第十届监事会职工代表监事，与本公司2020年年度股东大会（“年度股东大会”）选举产生的郭秀章先生、姚宇先生、李燕女士及王亚平先生，共同组成本公司第十届监事会，任期三年，自年度股东大会结束后立即开始至本届监事会任期届满，可以连选连任。

　　连任职工代表监事黄祖江先生、孙丽红女士和孟庆尚先生的简历请见本公司于2021年3月29日在上海证券交易所网站披露的本公司2020年年度报告。

　　特此公告

　　青岛啤酒股份有限公司监事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：600600        证券简称：青岛啤酒       公告编号：临2021-028

　　青岛啤酒股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届监事会（“监事会”）第一次会议（“本次会议”）于2021年6月28日在青岛啤酒厂会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人，其中，监事姚宇、李燕通过电话接入方式出席会议，会议有效行使表决权票数7票。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

　　经全体监事审议，一致同意选举郭秀章先生为本公司第十届监事会主席。

　　郭秀章先生的简历见本公司2021年5月14日在上海证券交易所网站  （http://www.sse.com.cn）公布的《第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告》。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司监事会

　　2021年6月28日