证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-070

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2021年6月25日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年6月28日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议由董事长刘锋先生主持。公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保额度预计的议案》

　　为满足公司下属控股子公司及控股孙公司（共4家）日常经营发展需要，提高其向金融机构申请融资的效率，同意公司为其向银行或融资租赁等金融机构融资提供总额不超过26,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务；担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。本次预计的担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　《关于公司为下属子公司提供担保额度预计的公告》详见2021年6月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二十八日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农      公告编号：2021-071

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议于2021年6月25日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2021年6月28日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司为合并报表范围内的4家控股公司向银行或融资租赁等金融机构融资提供总额不超过26,000万元的担保额度，有利于提高其向金融机构申请融资的效率，满足其日常经营发展的资金需求。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月二十八日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-072

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司为下属子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属控股子公司及控股孙公司（共4家）日常经营发展需要，提高其向金融机构申请融资的效率，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过26,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务；担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。本次预计的担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30％，亦未超过公司最近一期经审计净资产的50％。本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次担保额度预计情况

　　■

　　备注：截至目前担保余额含公司为其向银行贷款、融资租赁及原材料采购货款提供的担保。公司于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及2021年3月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》，公司预计为铁力金新农提供不超过12,000万元的连带责任担保额度，本次新增13,000万元。

　　三、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　备注：上述被担保公司均不是失信被执行人。深圳市百澳飞生物技术有限公司为公司持股70%的控股子公司深圳市前海大易技术开发有限公司持股70.5219%的控股孙公司，自然人股东汪道好持股29.4781%。福建一春农业发展有限公司为公司持股51%的控股孙公司，法人股东福建一春生态农业科技园有限公司持股32.9978%，南平市延平太古生态农业有限公司持股16.0009%。

　　2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

　　被担保人2020年财务数据

　　■

　　被担保人2021年3月31日财务数据

　　■

　　注：2020年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年3月31日数据未经审计。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保对象：公司合并报表范围内控股公司。

　　2、担保范围：上述子公司及孙公司向银行或融资租赁等金融机构融资等需要公司为其提供担保。包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务

　　3、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准。

　　4、担保总额：预计不超过26,000万元。

　　■

　　5、担保方式：连带责任保证担保

　　上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行或融资租赁等机构核准的额度和期限为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保有利于下属控股子公司及控股孙公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司或控股孙公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中深圳市百澳飞生物技术有限公司及福建一春农业发展有限公司虽为公司非全资子公司，但其财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东暂未提供同比例担保。

　　本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至目前公司及控股子公司实际对外担保余额为90,306.08万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28万元）的比例为34.15%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.03%。连同本次董事会审议通过的担保额度26,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为116,306.08万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.98%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期公司承担担保责任的金额为3,981.06万元，截止目前公司已累计收回代偿金额1,481.24万元。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二十八日