本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2021年6月28日14：30

　　2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：贾森先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,660,601股，占上市公司总股份的0.4235％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,472,601股，占上市公司总股份的0.2247％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份2,188,000股，占上市公司总股份的0.1988％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,660,601股，占上市公司总股份的0.4235％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,472,601股，占上市公司总股份的0.2247％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份2,188,000股，占上市公司总股份的0.1988％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 关于公司收购安徽诚和物业服务有限公司100%股权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意4,659,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,659,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9764％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：饶春博、徐闪闪

　　3、结论性意见：财信发展2021年第五次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　关于2021年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2021年6月29日